Річний звіт за 2011 рік

Інформація про збори акціонерів

Інформація про загальні збори акціонерів

Вид зборів чергові
Дата проведення 30.04.2011
Кворум зборів** 100.0000000
Питання порядку денного: Дата проведення зборiв i 30 квiтня 2011 р.
Мiсце проведення зборiв i мiсто Донецьк, проспект Миру, будинок 13.
Час початку зборiв i 11 год. 00 хв.
Загальнi збори вiдбуваються в очнiй формi.
Вид зборiв: рiчнi.
Перелiк акцiонерiв, якi мають право на участь у цих Загальних зборах, складено Депозитарiєм ПрАТ iВДЦПi станом на 24 годину 26 квiтня 2011 р.
Реєстрацiйна комiсiя у складi:
─ Голова комiсiї i Воронiн Валерiй Анатолiйович.
─ Член комiсiї i Бунчук Олена Василiвна
Були присутнi акцiонери та їх представники:
─ Воронiн Валерiй Анатолiйович (5 голосiв);
─ Усачов Микола Олегович (5 голосiв);
─ Булгаков Олексiй Iванович (40 голосiв);
─ Климець Володимир Павлович (47 000 голосiв);
─ ТОВ iОЛIМПi, в особi Аврама Максима Валентиновича, що дiє на пiдставi Довiреностi вiд 16.12.2008 року, реєстровий номер 10791, посвiдченої приватним нотарiусом Донецького мiського нотарiального округу Мангушем А.М. (132 950 голосiв).
Загальнi збори вiдкрив Голова Правлiння ПрАТ iОЛIМПi (надалi i Товариство) Усачов Микола Олегович, який встановив, що згiдно вимог чинного законодавства України Товариство прийняло рiшення про проведення Загальних зборiв Товариства 30 квiтня 2011 року.
Щодо результатiв реєстрацiйної комiсiї:
На момент складання списку акцiонерiв, що мають право на участь у загальних зборах, статутний капiтал Товариства складає 18 000 000,00 грн., що подiлений на 180 000 штук простих iменних акцiй.
До визначення кворуму прийнятi 180 000 штук голосуючих акцiй Товариства, що надають право голосу з усiх питань компетенцiї загальних зборiв.
Для участi в загальних зборах Товариства зареєструвалися 5 акцiонерiв та їхнi уповноваженi представники, що володiють 180 000 шт. простих iменних акцiй Товариства, якi надають право голосу з усiх питань компетенцiї загальних зборiв, що складає 100% вiд числа голосуючих акцiй, прийнятих до визначення кворуму.
Вiдповiдно до результатiв реєстрацiї акцiонерiв якi приймають участь у Загальних зборах та доповiдi Реєстрацiйної комiсiї яка повiдомила про наявнiсть кворуму, збори визнанi правомочними.
Всi акцiонери були своєчасно повiдомленi про проведення загальних зборiв, у строки, встановленi законодавством, до Голови Правлiння Товариства не надходило пропозицiй про внесення змiн до порядку денного.
Акцiонери голосують сплаченими та зареєстрованими акцiями, одна акцiя дорiвнює одному голосу.
Лiчильну комiсiю вирiшено не обирати, повноваження делегувати вiд реєстрацiйной комiсiї до лiчильної, у складi: Голова комiсiї Воронiн Валерiй Анатолiйович; член комiсiї Бунчук Олена Василiвна.
Головою загальних зборiв одноголосно вирiшено призначити Усачова Миколу Олеговича.
Секретарем загальних зборiв одноголосно вирiшено призначити Аврама Максима Валентиновича.
Таким чином загальними зборами мають бути розглянутi наступнi питання порядку денного:
Порядок денний:
1. Затвердження рiчного звiту Товариства за 2010 рiк та затвердження основних напрямкiв дiяльностi Товариства на 2011 рiк.
2. Звiт виконавчого органу про результати дiяльностi за 2010 рiк та її висновки щодо фiнансової звiтностi Товариства за 2010 рiк.
3. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту виконавчого органу.
4. Затвердження рiчної фiнансової звiтностi Товариства за 2010 рiк.
5. Затвердження порядку розподiлу прибуткiв (покриття збиткiв) Товариства за 2010 р.
6. Внесення змiн до статуту Товариства.
7. Про визначення особи, уповноваженої на пiдписання змiн до статуту Товариства.
8. Про визначення особи, уповноваженої на здiйснення дiй щодо державної реєстрацiї змiн до статуту Товариства.
9. Про створення Наглядової ради Товариства.
10. Про обрання членiв Наглядової ради.
11. Про затвердження умов цивiльно-правових або трудових договорiв, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розмiру їх винагороди.
12. Про обрання особи, яка уповноважується на пiдписання цивiльно-правових договорiв з членами Наглядової ради.
13. Про переведення випуску акцiй Товариства документарної форми iснування в бездокументарну форму iснування.
14. Про обрання Депозитарiю для обслуговування акцiй у бездокументарнiй формi iснування.
15. Про обрання Зберiгача для вiдкриття рахункiв в цiнних паперах власникам акцiй.
16. Про припинення дiї договору на ведення реєстру з реєстратором.
17. Про визначення дати припинення ведення реєстру.
18. Про визначення дати припинення операцiй в реєстрi власникiв iменних цiнних паперiв.
19. Про затвердження Протоколу рiшення про дематерiалiзацiю випуску акцiй.
20. Про вилучення сертифiкатiв та бланкiв сертифiкатiв акцiй та їх знищення.
21. Про визначення способу персонального повiдомлення власникiв iменних цiнних паперiв та номiнальних утримувачiв про прийняття рiшення про дематерiалiзацiю акцiй Товариства.
22. Про визначення уповноваженого на зберiгання документiв системи реєстру.
23. Про попереднє схвалення значних угод, якi можуть укладатися Товариством протягом не бiльш як одного року. Визначення їх характеру й граничної вартостi.
Пропозiцiї що до порядку денного не надходило.
Рiшенням Правлiння Товариства (протокол вiд 21 березня 2011 р.) визначено наступний порядок голосування на Зборах:
─ Голосування з усiх питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенiв для голосування;
─ Голосування з питань обрання членiв Наглядової ради Товариства здiйснюється шляхом кумулятивного голосування;
─ Голосування з усiх iнших питань порядку денного Зборiв здiйснюється шляхом простого голосування;
─ З питання порядку денного "Внесення змiн до статуту Товариства" рiшення приймається бiльш як трьома чвертями голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Зборах;
─ рiшення з усiх питань рiшення приймаються простою бiльшiстю голосiв i бiльш як 50 вiдсоткiв голосiв акцiонерiв, якi брали участь у Зборах.
З питань порядку денного:
По першому питанню порядку денного:
iЗатвердження рiчного звiту Товариства за 2010 рiк та затвердження основних напрямкiв дiяльностi Товариства на 2011 рiк.i
СЛУХАЛИ:
Голову Правлiння Товариства Усачова Миколу Олеговича, який доповiв рiчний звiт Товариства за 2010 рiк та запропонував затвердити основнi напрямки дiяльностi Товариства на 2011 рiк.
Заявлена пропозицiя щодо затвердження рiчного звiту Товариства за 2010 рiк, та затвердження запропонованих основних напрямкiв дiяльностi на 2011 рiк.
Питань, зауважень та iнших пропозицiй не надходило.
Голосування:
iЗаi i 180 000 голосiв, що становить 100% голосiв присутнiх акцiонерiв;
iПротиi i немає;
iУтрималисьi i немає.
УХВАЛИЛИ:
Затвердити рiчний звiт Товариства за 2010 рiк, затвердити основнi напрямки дiяльностi на 2011 рiк запропонованi Головою Правлiння Товариства.
По другому питанню порядку денного:
iЗвiт виконавчого органу про результати дiяльностi за 2010 рiк та її висновки щодо фiнансової звiтностi Товариства за 2010 рiк.i
СЛУХАЛИ:
Голову Правлiння Товариства Усачова Миколу Олеговича, який доповiв звiт виконавчого органу про результати дiяльностi за 2010 рiк та висновки щодо фiнансової звiтностi Товариства за 2010 рiк.
Заявлена пропозицiя щодо затвердження звiту виконавчого органу про результати дiяльностi за 2010 рiк та висновкiв щодо фiнансової звiтностi Товариства за 2010 рiк.
Питань, зауважень та iнших пропозицiй не надходило.
Голосування:
iЗаi i 180 000 голосiв, що становить 100% голосiв присутнiх акцiонерiв;
iПротиi i немає;
iУтрималисьi i немає.
УХВАЛИЛИ:
Затвердити звiт виконавчого органу про результати дiяльностi за 2010 рiк та висновки щодо фiнансової звiтностi Товариства за 2010 рiк.
По третьому питанню порядку денного:
iПрийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту виконавчого органу.i
СЛУХАЛИ:
Голову Правлiння Товариства Усачова Миколу Олеговича, який, пiсля розгляду Зборами звiту виконавчого органу, запропонував признати результати дiяльностi Товариства за 2010 рiк задовiльними.
Питань, зауважень та iнших пропозицiй не надходило.
Голосування:
iЗаi i 180 000 голосiв, що становить 100% голосiв присутнiх акцiонерiв;
iПротиi i немає;
iУтрималисьi i немає.
УХВАЛИЛИ:
Признати результати дiяльностi Товариства за 2010 рiк задовiльними.
По четвертому питанню порядку денного:
iЗатвердження рiчної фiнансової звiтностi Товариства за 2010 рiк.i
СЛУХАЛИ:
Голову Правлiння Товариства Усачова М.О. який запропонував до затвердження:
1. Рiчний звiт про фiнансовi результати за 2010 рiк;
2. Баланс Товариства за 2010 рiк.
Питань, зауважень та iнших пропозицiй не надходило.
Голосування:
iЗаi i 180 000 голосiв, що становить 100% голосiв присутнiх акцiонерiв;
iПротиi i немає;
iУтрималисьi i немає.
УХВАЛИЛИ:
Затвердити:
1. Рiчний звiт про фiнансовi результати за 2010 рiк;
2. Баланс Товариства за 2010 рiк.
По пiятому питанню порядку денного:
iЗатвердження порядку розподiлу прибуткiв (покриття збиткiв) Товариства за 2010 р.i
СЛУХАЛИ:
Голову Правлiння Товариства Усачова М.О., який доповiв про необхiднiсть покриття збиткiв, що виникли за пiдсумками роботи Товариства у 2010 р. та запропонував затвердити порядок покриття збиткiв Товариства за рахунок прибуткiв майбутнiх перiодiв.
Питань, зауважень та iнших пропозицiй не надходило.
Голосування:
iЗаi i 180 000 голосiв, що становить 100% голосiв присутнiх акцiонерiв;
iПротиi i немає;
iУтрималисьi i немає.
УХВАЛИЛИ:
Затвердити порядок покриття збиткiв Товариства за рахунок прибуткiв майбутнiх перiодiв.
По шостому питанню порядку денного:
iВнесення змiн до статуту Товариства.i
СЛУХАЛИ:
Голову загальних зборiв Усачова М.О., який запропонував внести змiни до Статуту Товариства у звiязку з необхiднiстю приведення його положень у вiдповiднiсть до вимог змiн до Закону України iПро акцiонернi товаристваi, а також на виконання вiдповiдних розпоряджень Донецького територiального управлiння ДКЦПФР України.
Голова загальних зборiв Усачов М.О. запропонував затвердити змiни до статуту Товариства шляхом викладення його в новий редакцiї.
Акцiонерам був наданий на погодження та затвердження проект статуту Товариства в нової редакцiї.
Питань, зауважень та iнших пропозицiй не надходило.
Голосування:
iЗаi i 180 000 голосiв, що становить 100% голосiв присутнiх акцiонерiв;
iПротиi i немає;
iУтрималисьi i немає.
УХВАЛИЛИ:
Внести та затвердити запропонованi змiни до статуту Товариства шляхом викладення його в новий редакцiї.
По сьомому питанню порядку денного:
iПро визначення особи, уповноваженої на пiдписання змiн до статуту Товариства.i
СЛУХАЛИ:
Представника ТОВ iОЛIМПi Аврама М.В., який повiдомив, що з урахуванням ухваленого у попередньому питаннi порядку денного, рiшення, виникла необхiднiсть визначити уповноважену особу для пiдписання статуту Товариства в новий редакцiї.
Аврам М.В. запропонував уповноважити Голову Правлiння Товариства Усачова М.О. на пiдписання вiд iменi акцiонерiв нової редакцiї статуту Товариства.
Питань, зауважень та iнших пропозицiй не надходило.
Голосування:
iЗаi i 180 000 голосiв, що становить 100% голосiв присутнiх акцiонерiв;
iПротиi i немає;
iУтрималисьi i немає.
УХВАЛИЛИ:
Уповноважити Голову Правлiння Товариства Усачова М.О. на пiдписання вiд iменi акцiонерiв нової редакцiї статуту Товариства.
По восьмому питанню порядку денного:
iПро визначення особи, уповноваженої на здiйснення дiй щодо державної реєстрацiї змiн до статуту Товариства.i
СЛУХАЛИ:
Представника ТОВ iОЛIМПi Аврама М.В., який запропонував доручити Головi цих зборiв Усачову М.О. або iншiй особi, на пiдставi виданої Товариством довiреностi провести державну реєстрацiю нової редакцiї статуту Товариства.
Питань, зауважень та iнших пропозицiй не надходило.
Голосування:
iЗаi i 180 000 голосiв, що становить 100% голосiв присутнiх акцiонерiв;
iПротиi i немає;
iУтрималисьi i немає.
УХВАЛИЛИ:
Доручити Усачову М.О. або iншiй особi, на пiдставi виданої Товариством довiреностi, здiйснити державну реєстрацiю нової редакцiї статуту Товариства.
По девiятому питанню порядку денного:
iПро створення Наглядової ради Товариства.i
СЛУХАЛИ:
Голову загальних зборiв Усачова М.О., який запропонував створити Наглядову раду Товариства, та визначити чисельний склад Наглядової ради з трьох осiб.
Питань, зауважень та iнших пропозицiй не надходило.
Голосування:
iЗаi i 180 000 голосiв, що становить 100% голосiв присутнiх акцiонерiв;
iПротиi i немає;
iУтрималисьi i немає.
УХВАЛИЛИ:
Створити Наглядову раду Товариства, визначити чисельний склад Наглядової ради з трьох осiб.
По десятому питанню порядку денного:
iПро обрання членiв Наглядової ради.i
СЛУХАЛИ:
Голову загальних зборiв Усачова М.О., який запропонував обрати строком на три роки членiв Наглядової ради Товариства у наступному складi:
- Булгаков Олексiй Iванович;
- Воронiн Валерiй Анатолiйович;
- ТОВ iОЛIМПi.
Питань, зауважень та iнших пропозицiй не надходило.
Голосування:
iЗаi i 180 000 голосiв, що становить 100% голосiв присутнiх акцiонерiв;
iПротиi i немає;
iУтрималисьi i немає.
УХВАЛИЛИ:
Обрати строком на три роки членiв Наглядової ради Товариства у наступному складi:
- Булгаков Олексiй Iванович;
- Воронiн Валерiй Анатолiйович;
- ТОВ iОЛIМПi.
По одинадцятому питанню порядку денного:
iПро затвердження умов цивiльно-правових або трудових договорiв, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розмiру їх винагороди.i
СЛУХАЛИ:
Доповiдь Голови загальних зборiв Усачова М.О., який доповiв про необхiднiсть, визначену Законом "Про акцiонернi товариства", затвердження умов цивiльно-правових або трудових договорiв iз членами Наглядової ради Товариства, та запропонував укласти з ними безоплатнi цивiльно-правовi договори.
Члени Наглядової ради не заперечували проти запропонованих умов та погодилися на безоплатне виконання функцiй членiв даного органу Товариства.
Питань, зауважень та iнших пропозицiй не надходило.
Голосування:
iЗаi i 180 000 голосiв, що становить 100% голосiв присутнiх акцiонерiв;
iПротиi i немає;
iУтрималисьi i немає.
УХВАЛИЛИ:
Затвердити умови безоплатних цивiльно-правових договорiв iз членами Наглядової ради.
По дванадцятому питанню порядку денного:
iПро обрання особи, яка уповноважується на пiдписання цивiльно-правових договорiв з членами Наглядової ради.i
СЛУХАЛИ:
Представника ТОВ iОЛIМПi Аврама М.В., який запропонував доручити пiдписати цивiльно-правовi договори зi членами Наглядової ради Товариства Головi цих Зборiв Усачову М.О.
Питань, зауважень та iнших пропозицiй не надходило.
Голосування:
iЗаi i 180 000 голосiв, що становить 100% голосiв присутнiх акцiонерiв;
iПротиi i немає;
iУтрималисьi i немає.
УХВАЛИЛИ:
Уповноважити Голову цих зборiв Усачова М.О. на пiдписання цивiльно-правових договорiв зi членами Наглядової ради Товариства.
По тринадцятому питанню порядку денного:
iПро переведення випуску акцiй Товариства документарної форми iснування в бездокументарну форму iснування.i
СЛУХАЛИ:
Голову загальних зборiв Усачова М.О., який повiдомив, що вiдповiдно до вимог Закону України iПро акцiонернi товаристваi акцiї акцiонерних товариств iснуватиме тiльки в бездокументарнiй формi. У звiязку з цим Голова загальних зборiв Усачов М.О. запропонував перевести випуск акцiй Товариства документарної форми iснування у бездокументарну форму iснування.
Питань, зауважень та iнших пропозицiй не надходило.
Голосування:
iЗаi i 180 000 голосiв, що становить 100% голосiв присутнiх акцiонерiв;
iПротиi i немає;
iУтрималисьi i немає.
УХВАЛИЛИ:
Перевести випуск акцiй Товариства документарної форми iснування у бездокументарну форму iснування.
По чотирнадцятому питанню порядку денного:
iПро обрання Депозитарiю для обслуговування акцiй у бездокументарнiй формi iснування.i
СЛУХАЛИ:
Голову загальних зборiв Усачова М.О., який запропонував обрати депозитарiй Приватне акцiонерне товариство iВсеукраїнський депозитарiй цiнних паперiвi для обслуговування випуску акцiй та укласти з ним вiдповiдний договiр.
Питань, зауважень та iнших пропозицiй не надходило.
Голосування:
iЗаi i 180 000 голосiв, що становить 100% голосiв присутнiх акцiонерiв;
iПротиi i немає;
iУтрималисьi i немає.
УХВАЛИЛИ:
Обрати депозитарiй для обслуговування випуску акцiй Приватне акцiонерне товариство iВсеукраїнський депозитарiй цiнних паперiвi та укласти з ним вiдповiдний договiр.
По пiятнадцятому питанню порядку денного:
iПро обрання Зберiгача для вiдкриття рахункiв в цiнних паперах власникам акцiй.i
СЛУХАЛИ:
Голову загальних зборiв Усачова М.О., який запропонував обрати Закрите акцiонерне товариство iАльтера Фiнансi зберiгачем цiнних паперiв, у якого Товариство буде вiдкривати рахунки в цiнних паперах власникам акцiй та укласти з ним договiр про вiдкриття рахункiв у цiнних паперах власникам акцiй.
Питань, зауважень та iнших пропозицiй не надходило.
Голосування:
iЗаi i 180 000 голосiв, що становить 100% голосiв присутнiх акцiонерiв;
iПротиi i немає;
iУтрималисьi i немає.
УХВАЛИЛИ:
Обрати Закрите акцiонерне товариство iАльтера Фiнансi зберiгачем цiнних паперiв, у якого Товариство буде вiдкривати рахунки в цiнних паперах власникам акцiй та укласти з ним договiр про вiдкриття рахункiв у цiнних паперах власникам акцiй.
По шiстнадцятому питанню порядку денного:
iПро припинення дiї договору на ведення реєстру з реєстратором.i
СЛУХАЛИ:
Голову загальних зборiв Усачова М.О., який доповiв про необхiднiсть припинення дiї договору на ведення реєстру власникiв iменних цiнних паперiв Товариства №14-2I93-09 вiд 14.07.2009 р., укладеного з Реєстратором ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", у звiязку з переведенням випуску акцiй Товариства, випущених у документарнiй формi iснування, у бездокументарну форму iснування. Запропоновано визначення дати припинення дiї договору на ведення реєстру з реєстратором доручити Наглядовiй радi Товариства.
Питань, зауважень та iнших пропозицiй не надходило.
Голосування:
iЗаi i 180 000 голосiв, що становить 100% голосiв присутнiх акцiонерiв;
iПротиi i немає;
iУтрималисьi i немає.
УХВАЛИЛИ:
Доручити Наглядовiй радi Товариства вирiшити питання щодо припинення дiї договору на ведення реєстру власникiв iменних цiнних паперiв Товариства №14-2I93-09 вiд 14.07.2009 р., укладеного з Реєстратором ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК".
По сiмнадцятому питанню порядку денного:
iПро визначення дати припинення ведення реєстру.i
СЛУХАЛИ:
Голову загальних зборiв Усачова М.О., який повiдомив, що у звiязку з прийнятим рiшенням про переведення випуску акцiй Товариства документарної форми iснування у бездокументарну форму iснування, виникла необхiднiсть визначити дату припинення ведення реєстру.
Запропоновано визначення дати припинення ведення реєстру доручити Наглядовiй радi Товариства.
Питань, зауважень та iнших пропозицiй не надходило.
Голосування:
iЗаi i 180 000 голосiв, що становить 100% голосiв присутнiх акцiонерiв;
iПротиi i немає;
iУтрималисьi i немає.
УХВАЛИЛИ:
Доручити Наглядовiй радi Товариства вирiшити питання щодо визначення дати припинення ведення реєстру власникiв iменних цiнних паперiв Товариства.
По вiсiмнадцятому питанню порядку денного:
iПро визначення дати припинення операцiй в реєстрi власникiв iменних цiнних паперiв.i
СЛУХАЛИ:
Голову загальних зборiв Усачова М.О., яким проiнформовано Збори про те, що оскiльки Законом України iПро акцiонернi товаристваi не передбачена необхiднiсть визначення дати припинення операцiй в реєстрi власникiв iменних цiнних паперiв, немає сенсу визначати цю дату.
Голосування:
iЗаi i 180 000 голосiв, що становить 100% голосiв присутнiх акцiонерiв;
iПротиi i немає;
iУтрималисьi i немає.
УХВАЛИЛИ:
Не визначати дату припинення операцiй в реєстрi власникiв iменних цiнних паперiв.
По девiятнадцятому питанню порядку денного:
iПро затвердження Протоколу рiшення про дематерiалiзацiю випуску акцiй.i
СЛУХАЛИ:
Голову загальних зборiв Усачова М.О., який повiдомив про доцiльнiсть оформлення рiшення про переведення випуску акцiй Товариства, випущених у документарнiй формi iснування, у бездокументарну форму iснуванням окремим протоколом (Додаток 1). Учасникам Зборiв була надана можливiсть заздалегiдь ознайомитись з проектом цього протоколу.
Питань, зауважень та iнших пропозицiй не надходило.
Голосування:
iЗаi i 180 000 голосiв, що становить 100% голосiв присутнiх акцiонерiв;
iПротиi i немає;
iУтрималисьi i немає.
УХВАЛИЛИ:
Затвердити Протокол рiшення про переведення випуску акцiй Товариства, випущених у документарнiй формi iснування, у бездокументарну форму iснування у редакцiї, що додається до цього протоколу (Додаток 1).
По двадцятому питанню порядку денного:
iПро вилучення сертифiкатiв та бланкiв сертифiкатiв акцiй та їх знищення.i
СЛУХАЛИ:
Голову загальних зборiв Усачова М.О., який звернув увагу на необхiднiсть виконання вимог законодавства щодо вилучення невикористаних бланкiв сертифiкатiв акцiй, сертифiкатiв акцiй, що були виданi акцiонерам в процесi первинного розмiщення та вторинного обiгу акцiй, емiтованих Товариством, а також на необхiднiсть знищення вилучених бланкiв сертифiкатiв та сертифiкатiв акцiй.
Запропоновано ряд процедур щодо реалiзацiї вище визначеного питання.
Питань, зауважень та iнших пропозицiй не надходило.
Голосування:
iЗаi i 180 000 голосiв, що становить 100% голосiв присутнiх акцiонерiв;
iПротиi i немає;
iУтрималисьi i немає.
УХВАЛИЛИ:
1. Затвердити наступний порядок вилучення сертифiкатiв та бланкiв сертифiкатiв акцiй:
а) Емiтент в повiдомленнi про дематерiалiзацiю, що надсилається акцiонерам, та повiдомленнi, що розмiщується в друкованому засобi масової iнформацiї повiдомляє акцiонерiв, про те, що сертифiкати акцiй, якщо вони були ними отриманi, пiдлягають поверненню Емiтенту.
б) Повернення бланкiв повинне бути здiйснене у 10 денний термiн пiсля отримання акцiонерами вiд Зберiгача, з яким Емiтентом укладено вiдповiдний договiр, першої виписки з рахунку в цiнних паперiв.
в) Повiдомлення також повинне мiстити припис про те, що сертифiкати, якi не будуть поверненi Емiтенту, визнаються недiйсними з моменту отримання вiд Зберiгача першої виписки з рахунку в цiнних паперiв.
г) Адреса, за якою необхiдно надсилати бланки сертифiкатiв акцiй: 83015, Донецька область, м. Донецьк, пр. Миру, 13.
д) Емiтентом, шляхом видання вiдповiдного наказу керiвника виконавчого органу або рiшенням виконавчого органу, що оформлюється протоколом, повинна бути призначена матерiально-вiдповiдальна особа, на яку покладаються обов'язки щодо акумулювання, зберiгання та облiку отриманих вiд акцiонерiв бланкiв сертифiкатiв акцiй.
2. Затвердити наступний порядок знищення сертифiкатiв та бланкiв сертифiкатiв акцiй:
а) Знищення вилучених в акцiонерiв сертифiкатiв акцiй, невикористаних бланкiв сертифiкатiв акцiй, отриманих вiд Реєстратора та бланкiв сертифiкатiв акцiй, що знаходяться на зберiганнi в Товариствi, здiйснює комiсiя, склад якої затверджується наказом керiвника Емiтента.
б) До складу комiсiї повинна бути включена матерiально-вiдповiдальна особа Товариства, що вiдповiдала за збереження бланкiв сертифiкатiв цiнних паперiв емiтента.
в) Склад комiсiї повинен становити не менше нiж три особи.
г) Знищення сертифiкатiв та бланкiв сертифiкатiв здiйснюється у паперорiзальних машинах або шляхом спалення.
д) Знищення сертифiкатiв та бланкiв сертифiкатiв оформляється вiдповiдним актом.
е) Невiд'ємною частиною акта повинен бути реєстр знищених сертифiкатiв, який повинен мiстити iнформацiю щодо серiї та номера сертифiката (для типової форми i i наскрiзного номера бланка сертифiката), дати його погашення.
По двадцять першому питанню порядку денного:
iПро визначення способу персонального повiдомлення власникiв iменних цiнних паперiв та номiнальних утримувачiв про прийняття рiшення про дематерiалiзацiю акцiй Товариства.i
СЛУХАЛИ:
Голову загальних зборiв Усачова М.О., який повiдомив про необхiднiсть визначення способу персонального повiдомлення власникiв iменних цiнних паперiв та номiнальних утримувачiв про прийняття рiшення про дематерiалiзацiю акцiй Товариства, у звiязку з чим було запропоновано направляти власникам iменних цiнних паперiв та номiнальним утримувачам повiдомлення про прийняття рiшення про дематерiалiзацiю акцiй Товариства рекомендованими листами поштою.
Питань, зауважень та iнших пропозицiй не надходило.
Голосування:
iЗаi i 180 000 голосiв, що становить 100% голосiв присутнiх акцiонерiв;
iПротиi i немає;
iУтрималисьi i немає.
УХВАЛИЛИ:
Направляти власникам iменних цiнних паперiв та номiнальним утримувачам повiдомлення про прийняття рiшення про дематерiалiзацiю акцiй Товариства рекомендованими листами поштою.
По двадцять другому питанню порядку денного:
iПро визначення уповноваженого на зберiгання документiв системи реєстру.i
СЛУХАЛИ:
Голову загальних зборiв Усачова М.О., який проiнформував про те, що пiсля припинення ведення Реєстру власникiв iменних цiнних паперiв, повинне бути забезпечене збереження первинних документiв, на пiдставi яких було сформовано систему реєстру та здiйснювалися змiни в системi реєстру, протягом 5 рокiв вiд дати передачi реєстру реєстроутримувачем.
Уповноваженими на зберiгання можуть бути визначенi Реєстратор, Нацiональний депозитарiй України або Емiтент.
З метою оптимiзацiї витрат на зберiгання вищевизначених документiв та забезпечення їх своєчасного пред'явлення або надання копiй таких документiв уповноваженим особам Емiтента, Зберiгача, якому було передано Реєстр, а також особам, якi були зареєстрованi в Реєстрi до дати передачi Реєстру, на їх вимогу i органам державної влади вiдповiдно до їх повноважень, визначених законами, запропоновано визначити Товариство уповноваженим на зберiгання вищезазначених документiв.
Питань, зауважень та iнших пропозицiй не надходило.
Голосування:
iЗаi i 180 000 голосiв, що становить 100% голосiв присутнiх акцiонерiв;
iПротиi i немає;
iУтрималисьi i немає.
УХВАЛИЛИ:
1. Визначити Товариство уповноваженим на зберiгання первинних документiв, якi були пiдставою для формування системи реєстру та внесення змiн до неї.
2. Головi Правлiння Товариства не пiзнiше дати закриття Реєстру, призначити своїм наказом особу, вiдповiдальну за зберiгання первинних документiв, якi були пiдставою для формування системи реєстру та внесення змiн до неї.
3. Доручити уповноваженiй особi у термiн, встановлений законодавством, отримати вiд реєстратора первиннi документи, якi були пiдставою для формування системи реєстру та внесення змiн до неї.
4. Надати вiдповiдальнiй особi повноваження щодо пред'явлення первинних документiв, якi були пiдставою для формування системи реєстру та внесення змiн до неї, що знаходяться у них на зберiганнi, або надання копiй таких документiв уповноваженим особам емiтента, зберiгача, якому було передано реєстр, а також особам, якi були зареєстрованi в реєстрi до дати передачi реєстру, на їх вимогу i органам державної влади вiдповiдно до їх повноважень, визначених законами.
По двадцять третьому питанню порядку денного:
iПро попереднє схвалення значних угод, якi можуть укладатися Товариством протягом не бiльш як одного року. Визначення їх характеру й граничної вартостi.i
СЛУХАЛИ:
Голову загальних зборiв Усачова М.О., який запропонував ухвалити рiшення про попереднє схвалення значних угод, якi можуть вiдбуватиiся Товариством протягом не бiльш одного року. Було запропоновано визначити характер й граничну вартiсть таких значних угод.
Питань, зауважень та iнших пропозицiй не надходило.
Голосування:
iЗаi i 180 000 голосiв, що становить 100% голосiв присутнiх акцiонерiв;
iПротиi i немає;
iУтрималисьi i немає.
УХВАЛИЛИ:
Попереднє схвалити значнi угоди, якi можуть вчинятися Товариством протягом не бiльш як одного року, з дати прийняття рiшення, предметом яких може бути майно, роботи або послуги, або залучення додаткових грошових коштiв у нацiональнiй та iноземнiй валютi, сукупна гранична вартiсть яких перевищує 25% вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства. Рiшення про укладення угод на суму, яка буде перевищувати граничну сукупну вартiсть i 25% вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства, що стосуються угод з нерухомiстю, отриманням кредитiв, а також iнших угод, визначених Наглядовою радою Товариства, приймати виключно за рiшенням Зборiв.
Питання порядку денного вичерпанi. 
** У відсотках до загальної кількості голосів відповідно до статуту товариства.