Річний звіт за 2012 рік

8. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X  
Дата проведення 20.04.2012
Кворум зборів** 100
Опис ПРОТОКОЛ № 1/2012
Загальних зборiв
ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ?ОЛIМП?
м. Донецьк
20 квiтня 2012 р.
Дата проведення зборiв ? 20 квiтня 2012 р.
Мiсце проведення зборiв ? мiсто Донецьк, проспект Миру, будинок 13.
Час початку зборiв ? 11 год. 00 хв.
Загальнi збори вiдбуваються в очнiй формi.

Вид зборiв: рiчнi.
Перелiк акцiонерiв, якi мають право на участь у цих Загальних зборах, складено Депозитарiєм ПрАТ ?ВДЦП? станом на 24 годину 16 квiтня 2012 р.
Реєстрацiйна комiсiя у складi:
? Голова комiсiї ? Воронiн Валерiй Анатолiйович.
? Член комiсiї ? Бунчук Олена Василiвна.
Були присутнi акцiонери та їх представники:
? Воронiн Валерiй Анатолiйович (5 голосiв);
? Усачов Микола Олегович (5 голосiв);
? Булгаков Олексiй Iванович (40 голосiв);
? Климець Володимир Павлович (47 000 голосiв);
? ТОВ ?ОЛIМП?, в особi Аврама Максима Валентиновича, що дiє на пiдставi Довiреностi вiд 16.12.2008 року, реєстровий номер 10791, посвiдченої приватним нотарiусом Донецького мiського нотарiального округу Мангушем А.М. (132 950 голосiв).
Загальнi збори вiдкрив Голова Правлiння ПрАТ ?ОЛIМП? (надалi ? Товариство) Усачов Микола Олегович, який встановив, що згiдно вимог чинного законодавства України Товариство прийняло рiшення про проведення Загальних зборiв Товариства 20 квiтня 2012 року.
Щодо результатiв реєстрацiйної комiсiї:
На момент складання списку акцiонерiв, що мають право на участь у загальних зборах, статутний капiтал Товариства складає 18 000 000,00 грн., що подiлений на 180 000 штук простих iменних акцiй.
До визначення кворуму прийнятi 180 000 штук голосуючих акцiй Товариства, що надають право голосу з усiх питань компетенцiї загальних зборiв.
Для участi в загальних зборах Товариства зареєструвалися 5 акцiонерiв та їхнi уповноваженi представники, що володiють 180 000 шт. простих iменних акцiй Товариства, якi надають право голосу з усiх питань компетенцiї загальних зборiв, що складає 100% вiд числа голосуючих акцiй, прийнятих до визначення кворуму.
Вiдповiдно до результатiв реєстрацiї акцiонерiв якi приймають участь у Загальних зборах та доповiдi Реєстрацiйної комiсiї яка повiдомила про наявнiсть кворуму, збори визнанi правомочними.
Всi акцiонери були своєчасно повiдомленi про проведення загальних зборiв, у строки, встановленi законодавством, до Голови Правлiння Товариства не надходило пропозицiй про внесення змiн до порядку денного.
Акцiонери голосують сплаченими та зареєстрованими акцiями, одна акцiя дорiвнює одному голосу.
Головою загальних зборiв одноголосно вирiшено призначити Усачова Миколу Олеговича.
Секретарем загальних зборiв одноголосно вирiшено призначити Аврама Максима Валентиновича.
Таким чином загальними зборами мають бути розглянутi наступнi питання порядку денного:
Порядок денний:
1. Обрання лiчильної комiсiї Зборiв.
2. Розгляд звiту виконавчого органу Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2011 рiк, та прийняття рiшення за наслiдками розгляду цього звiту.
3. Розгляд звiту Наглядової ради за 2011 рiк та прийняття рiшення за його наслiдками.
4. Затвердження рiчного звiту Товариства.
5. Затвердження основних напрямкiв дiяльностi Товариства на 2012 рiк.
6. Затвердження порядку розподiлу прибуткiв i збиткiв Товариства за 2011 рiк.
7. Про попереднє схвалення значних угод, якi можуть укладатися Товариством протягом не бiльш як одного року. Визначення їх характеру й граничної вартостi.
Пропозицiй щодо порядку денного не надходило.
Рiшенням Правлiння Товариства (протокол вiд 09 березня 2012 р.) визначено наступний порядок голосування на Зборах:
? Голосування з усiх питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенiв для голосування;
? Голосування з усiх питань порядку денного Зборiв здiйснюється шляхом простого голосування;
? Рiшення з усiх питань порядку денного приймаються простою бiльшiстю голосiв ? бiльш як 50 вiдсоткiв голосiв акцiонерiв, якi брали участь у Зборах.

З питань порядку денного:
По першому питанню порядку денного:
?Обрання лiчильної комiсiї зборiв?
СЛУХАЛИ:
Голову Правлiння Товариства Усачова Миколу Олеговича, який, з метою спрощення процедури реєстрацiї учасникiв Загальних зборiв, запропонував не обирати лiчильну комiсiю, а повноваження даної комiсiї делегувати вiд реєстрацiйної комiсiї до лiчильної, у складi: Голова комiсiї Воронiн Валерiй Анатолiйович; член комiсiї Бунчук Олена Василiвна.
Питань, зауважень та iнших пропозицiй не надходило.
Голосування:
?За? ? 180 000 голосiв, що становить 100% голосiв присутнiх акцiонерiв;
?Проти? ? немає;
?Утримались? ? немає.
УХВАЛИЛИ:
Не обирати лiчильну комiсiю, делегувати повноваження вiд реєстрацiйной комiсiї до лiчильної, у складi: Голова комiсiї Воронiн Валерiй Анатолiйович; член комiсiї Бунчук Олена Василiвна.
По другому питанню порядку денного:
?Розгляд звiту виконавчого органу Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2011 рiк, та прийняття рiшення за наслiдками розгляду цього звiту?
Голову Правлiння Товариства Усачова Миколу Олеговича, який доповiв рiчний звiт Товариства за 2011 рiк та запропонував затвердити прийняття рiшення за наслiдками розгляду цього звiту.
Заявлена пропозицiя щодо затвердження рiчного звiту Товариства за 2011 рiк, та затвердження рiшення за наслiдками розгляду цього звiту, а саме признання результатiв дiяльностi Товариства за 2011 рiк задовiльними.
Питань, зауважень та iнших пропозицiй не надходило.
Голосування:
?За? ? 180 000 голосiв, що становить 100% голосiв присутнiх акцiонерiв;
?Проти? ? немає;
?Утримались? ? немає.
УХВАЛИЛИ:
Затвердити рiчний звiт Товариства за 2011 рiк, затвердити рiшення за наслiдками розгляду цього звiту, а саме признати результати дiяльностi Товариства за 2011 рiк задовiльними.
По третьому питанню порядку денного:
?Розгляд звiту Наглядової ради за 2011 рiк та прийняття рiшення за його наслiдками?
СЛУХАЛИ:
Голову Наглядової ради Товариства Аврама Максима Валентиновича, який доповiв звiт Наглядової ради про результати дiяльностi за 2011 рiк та висновки щодо господарської дiяльностi Товариства за 2011 рiк, а також стану корпоративного управлiння за 2011 рiк.
Заявлена пропозицiя щодо затвердження звiту Наглядової ради про результати дiяльностi за 2011 рiк та висновкiв щодо господарської дiяльностi Товариства за 2011 рiк, а також стану корпоративного управлiння за 2011 рiк.
Питань, зауважень та iнших пропозицiй не надходило.
Голосування:
?За? ? 180 000 голосiв, що становить 100% голосiв присутнiх акцiонерiв;
?Проти? ? немає;
?Утримались? ? немає.
УХВАЛИЛИ:
Затвердити звiт Наглядової ради про результати дiяльностi за 2011 рiк та висновки щодо господарської дiяльностi Товариства за 2011 рiк, а також стану корпоративного управлiння за 2011 рiк.
По четвертому питанню порядку денного:
?Затвердження рiчного звiту Товариства?
СЛУХАЛИ:
Голову Правлiння Товариства Усачова Миколу Олеговича, який, пiсля розгляду Зборами звiту виконавчого органу та звiту Наглядової ради, запропонував до затвердження:
1. Рiчний звiт про фiнансовi результати за 2011 рiк;
2. Баланс Товариства за 2011 рiк.
Питань, зауважень та iнших пропозицiй не надходило.
Голосування:
?За? ? 180 000 голосiв, що становить 100% голосiв присутнiх акцiонерiв;
?Проти? ? немає;
?Утримались? ? немає.
УХВАЛИЛИ:
Затвердити рiчний звiт Товариства, зокрема:
1. Рiчний звiт про фiнансовi результати за 2011 рiк;
2. Баланс Товариства за 2011 рiк.
По п?ятому питанню порядку денного:
?Затвердження основних напрямкiв дiяльностi Товариства на 2012 рiк?
СЛУХАЛИ:
Голову Правлiння Товариства Усачова М.О. який запропонував затвердити основнi напрямки дiяльностi Товариства на 2012 рiк.
Питань, зауважень та iнших пропозицiй не надходило.
Голосування:
?За? ? 180 000 голосiв, що становить 100% голосiв присутнiх акцiонерiв;
?Проти? ? немає;
?Утримались? ? немає.
УХВАЛИЛИ:
Затвердити основнi напрямки дiяльностi на 2011 рiк запропонованi Головою Правлiння Товариства.
По шостому питанню порядку денного:
?Затвердження порядку розподiлу прибуткiв i збиткiв Товариства за 2011 рiк?
СЛУХАЛИ:
Голову Правлiння Товариства Усачова М.О., який доповiв про необхiднiсть покриття збиткiв, що виникли за пiдсумками роботи Товариства у попереднiх перiодах та запропонував затвердити порядок покриття даних збиткiв Товариства за рахунок прибутку 2011 року.
Питань, зауважень та iнших пропозицiй не надходило.
Голосування:
?За? ? 180 000 голосiв, що становить 100% голосiв присутнiх акцiонерiв;
?Проти? ? немає;
?Утримались? ? немає.
УХВАЛИЛИ:
Затвердити порядок покриття збиткiв Товариства, що виникли за пiдсумками роботи Товариства у попереднiх перiодах, за рахунок прибутку 2011 року.
По сьомому питанню порядку денного:
?Про попереднє схвалення значних угод, якi можуть укладатися Товариством протягом не бiльш як одного року. Визначення їх характеру й граничної вартостi?
СЛУХАЛИ:
Голову загальних зборiв Усачова М.О., який запропонував ухвалити рiшення про попереднє схвалення значних угод, якi можуть вiдбувати?ся Товариством протягом не бiльш одного року. Було запропоновано визначити характер й граничну вартiсть таких значних угод..
Питань, зауважень та iнших пропозицiй не надходило.
Голосування:
?За? ? 180 000 голосiв, що становить 100% голосiв присутнiх акцiонерiв;
?Проти? ? немає;
?Утримались? ? немає.
УХВАЛИЛИ:
Попереднє схвалити значнi угоди, якi можуть вчинятися Товариством протягом не бiльш як одного року, з дати прийняття рiшення, предметом яких може бути майно, роботи або послуги, або залучення додаткових грошових коштiв у нацiональнiй та iноземнiй валютi, сукупна гранична вартiсть яких перевищує 25% вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства. Рiшення про укладення угод на суму, яка буде перевищувати граничну сукупну вартiсть ? 25% вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства, що стосуються угод з нерухомiстю, отриманням кредитiв, а також iнших угод, визначених Наглядовою радою Товариства, приймати виключно за рiшенням Зборiв.
Питання порядку денного вичерпанi.