Дата розміщення: 21.04.2015

Річний звіт за 2014 рік

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X  
Дата проведення 30.04.2014
Кворум зборів** 100
Опис ПРОТОКОЛ № 01/2014
Загальних зборiв
ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОЛIМП»

м. Донецьк 30 квiтня 2014 р.

Дата проведення зборiв – 30 квiтня 2014 р.
Мiсце проведення зборiв – мiсто Донецьк, проспект Миру, будинок 13.
Час початку зборiв – 11 год. 00 хв.
Загальнi збори вiдбуваються в очнiй формi.

Вид зборiв: рiчнi.
Перелiк акцiонерiв, якi мають право на участь у цих Загальних зборах, складено Депозитарiєм ПАТ «Нацiональний депозитарiй України» станом на 24 годину 26 квiтня 2014 р.

Реєстрацiйна комiсiя у складi:
? Голова комiсiї – Воронiн Валерiй Анатолiйович.
? Член комiсiї – Бунчук Олена Василiвна.

Були присутнi акцiонери та їх представники:
? Воронiн Валерiй Анатолiйович (5 голосiв);
? Усачов Микола Олегович (5 голосiв);
? Булгаков Олексiй Iванович (40 голосiв);
? Климець Володимир Павлович (47 000 голосiв);
? ТОВ «ОЛIМП», в особi Аврама Максима Валентиновича, що дiє на пiдставi Довiреностi вiд 17.04.2013 року, реєстровий номер 976, посвiдченої приватним нотарiусом Київського мiського нотарiального округу Нестеренко Л.О. (132 950 голосiв).

Загальнi збори вiдкрив Голова правлiння ПрАТ «ОЛIМП» (надалi – Товариство) Усачов Микола Олегович, який вказав, що згiдно вимог чинного законодавства України Товариство прийняло рiшення про проведення Загальних зборiв Товариства 30 квiтня 2014 року.
Щодо результатiв реєстрацiйної комiсiї:
На момент складання списку акцiонерiв, що мають право на участь у загальних зборах, статутний капiтал Товариства складає 18 000 000,00 грн., що подiлений на 180 000 штук простих iменних акцiй.
До визначення кворуму прийнятi 180 000 штук голосуючих акцiй Товариства, що надають право голосу з усiх питань компетенцiї загальних зборiв.
Для участi в загальних зборах Товариства зареєструвалися 5 акцiонерiв та їхнi уповноваженi представники, що володiють 180 000 шт. простих iменних акцiй Товариства, якi надають право голосу з усiх питань компетенцiї загальних зборiв, що складає 100% вiд числа голосуючих акцiй, прийнятих до визначення кворуму.
Вiдповiдно до результатiв реєстрацiї акцiонерiв якi приймають участь у Загальних зборах та доповiдi Реєстрацiйної комiсiї яка повiдомила про наявнiсть кворуму, збори визнанi правомочними.
Всi акцiонери були своєчасно повiдомленi про проведення Загальних зборiв, у строки, встановленi законодавством, до Голови правлiння Товариства не надходило пропозицiй про внесення змiн до порядку денного.
Акцiонери голосують сплаченими та зареєстрованими акцiями, одна акцiя дорiвнює одному голосу.
Головою загальних зборiв одноголосно вирiшено призначити Усачова Миколу Олеговича.
Секретарем загальних зборiв одноголосно вирiшено призначити Аврама Максима Валентиновича.

Таким чином загальними зборами мають бути розглянутi наступнi питання порядку денного:

Порядок денний:

1. Обрання лiчильної комiсiї Зборiв.
2. Розгляд звiту виконавчого органу Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2013 рiк, та прийняття рiшення за наслiдками розгляду цього звiту.
3. Розгляд звiту Наглядової ради за 2013 рiк та прийняття рiшення за його наслiдками.
4. Затвердження рiчного звiту Товариства.
5. Затвердження основних напрямкiв дiяльностi Товариства на 2014 рiк.
6. Затвердження порядку розподiлу прибуткiв i збиткiв Товариства за 2013 рiк.

Рiшенням Наглядової ради Товариства визначено наступний порядок голосування на Зборах:
? Голосування з питань порядку денного проводиться з використанням мандатiв для голосування;
? Голосування з питань порядку денного Зборiв, крiм голосування з питань обрання осiб до складу органiв Товариства, здiйснюється шляхом простого голосування;
? Голосування з питань обрання осiб до складу органiв Товариства здiйснюється шляхом кумулятивного голосування;
? Рiшення з питань порядку денного, крiм питання, щодо затвердження Статуту Товариства в новiй редакцiї, приймаються простою бiльшiстю голосiв – бiльш як 50 вiдсоткiв голосiв акцiонерiв, що зареєструвалися для участi у Зборах;
? Рiшення з питання затвердження Статуту Товариства в новiй редакцiї приймається бiльш, як трьома чвертями голосiв акцiонерiв, що зареєструвалися для участi у Зборах.


З питань порядку денного:

По першому питанню порядку денного:
«Обрання лiчильної комiсiї зборiв»
СЛУХАЛИ:
Голову правлiння Товариства Усачова Миколу Олеговича, який, з метою спрощення процедури реєстрацiї учасникiв Загальних зборiв, запропонував не обирати лiчильну комiсiю, а повноваження даної комiсiї делегувати вiд реєстрацiйної комiсiї до лiчильної, у складi: Голова комiсiї Воронiн Валерiй Анатолiйович; член комiсiї Бунчук Олена Василiвна.
Питань, зауважень та iнших пропозицiй не надходило.

Голосування:
«За» – 180 000 голосiв, що становить 100% голосiв присутнiх акцiонерiв;
«Проти» – немає;
«Утримались» – немає.

УХВАЛИЛИ:
Не обирати лiчильну комiсiю, делегувати повноваження вiд реєстрацiйної комiсiї до лiчильної, у складi: Голова комiсiї Воронiн Валерiй Анатолiйович; член комiсiї Бунчук Олена Василiвна.

По другому питанню порядку денного:
«Розгляд звiту виконавчого органу Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2013 рiк, та прийняття рiшення за наслiдками розгляду цього звiту»
Голову правлiння Товариства Усачова Миколу Олеговича, який доповiв рiчний звiт Товариства за 2013 рiк та запропонував затвердити прийняття рiшення за наслiдками розгляду цього звiту.
Заявлена пропозицiя щодо затвердження рiчного звiту Товариства за 2013 рiк, та затвердження рiшення за наслiдками розгляду цього звiту, а саме признання результатiв дiяльностi Товариства за 2013 рiк задовiльними.
Питань, зауважень та iнших пропозицiй не надходило.

Голосування:
«За» – 180 000 голосiв, що становить 100% голосiв присутнiх акцiонерiв;
«Проти» – немає;
«Утримались» – немає.

УХВАЛИЛИ:
Затвердити рiчний звiт Товариства за 2013 рiк, затвердити рiшення за наслiдками розгляду цього звiту, а саме признати результати дiяльностi Товариства за 2013 рiк задовiльними.

По третьому питанню порядку денного:
«Розгляд звiту Наглядової ради за 2013 рiк та прийняття рiшення за його наслiдками»
СЛУХАЛИ:
Голову наглядової ради Товариства Аврама Максима Валентиновича, який доповiв звiт Наглядової ради про результати дiяльностi за 2013 рiк та висновки щодо господарської дiяльностi Товариства за 2013 рiк, а також стану корпоративного управлiння за 2013 рiк.
Заявлена пропозицiя щодо затвердження звiту Наглядової ради про результати дiяльностi за 2013 рiк та висновкiв щодо господарської дiяльностi Товариства за 2013 рiк, а також стану корпоративного управлiння за 2013 рiк.
Питань, зауважень та iнших пропозицiй не надходило.

Голосування:
«За» – 180 000 голосiв, що становить 100% голосiв присутнiх акцiонерiв;
«Проти» – немає;
«Утримались» – немає.

УХВАЛИЛИ:
Затвердити звiт Наглядової ради про результати дiяльностi за 2013 рiк та висновки щодо господарської дiяльностi Товариства за 2013 рiк, а також стану корпоративного управлiння за 2013 рiк.

По четвертому питанню порядку денного:
«Затвердження рiчного звiту Товариства»
СЛУХАЛИ:
Голову правлiння Товариства Усачова Миколу Олеговича, який, пiсля розгляду Зборами звiту виконавчого органу та звiту Наглядової ради, запропонував до затвердження:
1. Рiчний звiт про фiнансовi результати за 2013 рiк;
2. Баланс Товариства за 2013 рiк.
Питань, зауважень та iнших пропозицiй не надходило.

Голосування:
«За» – 180 000 голосiв, що становить 100% голосiв присутнiх акцiонерiв;
«Проти» – немає;
«Утримались» – немає.

УХВАЛИЛИ:
Затвердити рiчний звiт Товариства, зокрема:
1. Рiчний звiт про фiнансовi результати за 2013 рiк;
2. Баланс Товариства за 2013 рiк.

По п’ятому питанню порядку денного:
«Затвердження основних напрямкiв дiяльностi Товариства на 2014 рiк»
СЛУХАЛИ:
Голову правлiння Товариства Усачова М.О. який запропонував затвердити основнi напрямки дiяльностi Товариства на 2014 рiк.
Питань, зауважень та iнших пропозицiй не надходило.

Голосування:
«За» – 180 000 голосiв, що становить 100% голосiв присутнiх акцiонерiв;
«Проти» – немає;
«Утримались» – немає.

УХВАЛИЛИ:
Затвердити основнi напрямки дiяльностi на 2014 рiк запропонованi Головою правлiння Товариства.

По шостому питанню порядку денного:
«Затвердження порядку розподiлу прибуткiв i збиткiв Товариства за 2013 рiк»
СЛУХАЛИ:
Голову правлiння Товариства Усачова М.О., який доповiв про необхiднiсть покриття збиткiв, що виникли за пiдсумками роботи Товариства у попереднiх перiодах та запропонував затвердити порядок покриття даних збиткiв Товариства за рахунок прибутку 2013 року.
Питань, зауважень та iнших пропозицiй не надходило.

Голосування:
«За» – 180 000 голосiв, що становить 100% голосiв присутнiх акцiонерiв;
«Проти» – немає;
«Утримались» – немає.

УХВАЛИЛИ:
Затвердити порядок покриття збиткiв Товариства, що виникли за пiдсумками роботи Товариства у попереднiх перiодах, за рахунок прибутку 2013 року.

Питання порядку денного вичерпанi.


___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.

Вид загальних зборів* чергові позачергові
  X
Дата проведення 13.11.2014
Кворум зборів** 100
Опис ПРОТОКОЛ № 02/2014
Загальних зборiв
ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОЛIМП»

м. Донецьк 13 листопада 2014 р.

Дата проведення зборiв – 13 листопада 2014 р.
Мiсце проведення зборiв – мiсто Донецьк, проспект Миру, будинок 13.
Час початку зборiв – 11 год. 00 хв.
Загальнi збори вiдбуваються в очнiй формi.

Вид зборiв: позачерговi.
Перелiк акцiонерiв, якi мають право на участь у цих Загальних зборах, складено Депозитарiєм ПАТ «Нацiональний депозитарiй України» станом на 24 годину 10 листопада 2014 р.

Реєстрацiйна комiсiя у складi:
? Голова комiсiї – Воронiн Валерiй Анатолiйович.
? Член комiсiї – Бунчук Олена Василiвна.

Були присутнi акцiонери та їх представники:
? Воронiн Валерiй Анатолiйович (5 голосiв);
? Усачов Микола Олегович (5 голосiв);
? Булгаков Олексiй Iванович (40 голосiв);
? Климець Володимир Павлович (47 000 голосiв);
? ТОВ «ОЛIМП», в особi Аврама Максима Валентиновича, що дiє на пiдставi Довiреностi вiд 17.04.2013 року, реєстровий номер 976, посвiдченої приватним нотарiусом Київського мiського нотарiального округу Нестеренко Л.О. (107 950 голосiв);
? ТОВ «ФК «МIУС», в особi директора Жданова Максима Євгеновича, що дiє на пiдставi статуту (13 000 голосiв);
? ТОВ «ФIНЕКС», в особi директора Спiрiдоненко Геннадiя Iвановича, дiючого на пiдставi статуту (12 000 голосiв).

Загальнi збори вiдкрив Голова правлiння ПрАТ «ОЛIМП» (надалi – Товариство) Усачов Микола Олегович, який вказав, що згiдно вимог чинного законодавства України Товариство прийняло рiшення про проведення Загальних зборiв Товариства 13 листопада 2014 року.
Щодо результатiв реєстрацiйної комiсiї:
На момент складання списку акцiонерiв, що мають право на участь у Загальних зборах, статутний капiтал Товариства складає 18 000 000,00 грн., що подiлений на 180 000 штук простих iменних акцiй.
До визначення кворуму прийнятi 180 000 штук голосуючих акцiй Товариства, що надають право голосу з усiх питань компетенцiї Загальних зборiв.
Для участi в Загальних зборах Товариства зареєструвалися 7 акцiонерiв та їхнi уповноваженi представники, що володiють 180 000 шт. простих iменних акцiй Товариства, якi надають право голосу з усiх питань компетенцiї Загальних зборiв, що складає 100% вiд числа голосуючих акцiй, прийнятих до визначення кворуму.
Вiдповiдно до результатiв реєстрацiї акцiонерiв якi приймають участь у Загальних зборах та доповiдi реєстрацiйної комiсiї яка повiдомила про наявнiсть кворуму, Збори визнанi правомочними.
Всi акцiонери були своєчасно повiдомленi про проведення Загальних зборiв, у строки, встановленi законодавством, до Голови правлiння Товариства не надходило пропозицiй про внесення змiн до порядку денного.
Акцiонери голосують сплаченими та зареєстрованими акцiями, одна акцiя дорiвнює одному голосу.
Головою Загальних зборiв одноголосно вирiшено призначити Усачова Миколу Олеговича.
Секретарем Загальних зборiв одноголосно вирiшено призначити Аврама Максима Валентиновича.

Таким чином Загальними зборами мають бути розглянутi наступнi питання порядку денного:

Порядок денний:

1. Обрання лiчильної комiсiї Зборiв.
2. Продовження термiну повноважень членiв Наглядової ради.
3. Змiна мiсцезнаходження Товариства.
4. Затвердження кiлькiсного та особового складу Правлiння Товариства.
5. Затвердження статуту Товариства в новiй редакцiї.
6. Визначення особи, уповноваженої на пiдписання змiн до статуту Товариства.
7. Визначення особи, уповноваженої на здiйснення дiй щодо державної реєстрацiї змiн до статуту Товариства.

Рiшенням Наглядової ради Товариства (протокол вiд 27 жовтня 2014 р.) визначено наступний порядок голосування на Зборах:
? Голосування з питань порядку денного проводиться з використанням мандатiв для голосування;
? Голосування з питань порядку денного Зборiв, крiм голосування з питань обрання осiб до складу органiв Товариства, здiйснюється шляхом простого голосування;
? Голосування з питань обрання осiб до складу органiв Товариства здiйснюється шляхом кумулятивного голосування;
? Рiшення з питань порядку денного, крiм питання, щодо затвердження Статуту Товариства в новiй редакцiї, приймаються простою бiльшiстю голосiв – бiльш як 50 вiдсоткiв голосiв акцiонерiв, що зареєструвалися для участi у Зборах;
? Рiшення з питання затвердження Статуту Товариства в новiй редакцiї приймається бiльш, як трьома чвертями голосiв акцiонерiв, що зареєструвалися для участi у Зборах.

З питань порядку денного:

По першому питанню порядку денного:
«Обрання лiчильної комiсiї зборiв»
СЛУХАЛИ:
Голову правлiння Товариства Усачова Миколу Олеговича, який, з метою спрощення процедури реєстрацiї учасникiв Загальних зборiв, запропонував не обирати лiчильну комiсiю, а повноваження даної комiсiї делегувати вiд реєстрацiйної комiсiї до лiчильної, у складi: голова комiсiї Воронiн Валерiй Анатолiйович; член комiсiї Бунчук Олена Василiвна.
Питань, зауважень та iнших пропозицiй не надходило.

Голосування:
«За» – 180 000 голосiв, що становить 100% голосiв присутнiх акцiонерiв;
«Проти» – немає;
«Утримались» – немає.

УХВАЛИЛИ:
Не обирати лiчильну комiсiю, делегувати повноваження вiд реєстрацiйної комiсiї до лiчильної, у складi: голова комiсiї Воронiн Валерiй Анатолiйович; член комiсiї Бунчук Олена Василiвна.

По другому питанню порядку денного:
«Продовження термiну повноважень членiв Наглядової ради»
СЛУХАЛИ:
Голову правлiння Товариства Усачова М.О., який доповiв про необхiднiсть продовження термiну повноважень членiв Наглядової ради на новий строк, а саме на три роки з моменту прийняття даного рiшення, тобто до 13 листопада 2017 року включно.
Питань, зауважень та iнших пропозицiй не надходило.

Голосування:
«За» – 180 000 голосiв, що становить 100% голосiв присутнiх акцiонерiв;
«Проти» – немає;
«Утримались» – немає.

УХВАЛИЛИ:
Продовжити термiн повноважень членiв Наглядової ради на новий строк, а саме на три роки з моменту прийняття даного рiшення, тобто до 13 листопада 2017 року включно.

По третьому питанню порядку денного:
«Змiна мiсцезнаходження Товариства»
СЛУХАЛИ:
Голову правлiння Товариства Усачова М.О., який повiдомив, що, у зв’язку з проведенням антитерористичної операцiї на територiї м. Донецька, виникає неможливiсть здiйснення господарчої дiяльностi Товариством у вказаному мiстi. Тому є необхiдним змiнити мiсцезнаходження Товариства. Усачовим М.О. було запропоновано призначити новим мiсцезнаходженням Товариства наступну адресу: Україна, 03680, мiсто Київ, проспект Перемоги, будинок 53-А.
Питань, зауважень та iнших пропозицiй не надходило.

Голосування:
«За» – 180 000 голосiв, що становить 100% голосiв присутнiх акцiонерiв;
«Проти» – немає;
«Утримались» – немає.

УХВАЛИЛИ:
Змiнити мiсцезнаходження Товариства. Призначити новим мiсцезнаходженням Товариства наступну адресу: Україна, 03680, мiсто Київ, проспект Перемоги, будинок 53-А.

По четвертому питанню порядку денного:
«Затвердження складу Правлiння Товариства»
СЛУХАЛИ:
Голову правлiння Товариства Усачова М.О., який доповiв про необхiднiсть затвердження кiлькiсного складу Правлiння Товариства в розмiрi п’яти осiб та запропонував, у зв’язку з цим, додатково обрати на посаду Члена правлiння Товариства гр. Навоєва Сергiя Олександровича. Зборам було надано для затвердження особовий склад Правлiння:
1) Усачов Микола Олегович – Голова правлiння;
2) Шубiн Олександр Борисович – Член правлiння;
3) Мiхонiчев Олексiй Юрiйович – Член правлiння;
4) Железняк Анатолiй Васильович – Член правлiння;
5) Навоєв Сергiй Олександрович – Член правлiння.

Строк повноважень Члена правлiння Товариства гр. Навоєва Сергiя Олександровича було запропоновано затвердити в розмiрi п’яти рокiв з моменту прийняття даного рiшення, тобто до 13 листопада 2019 року включно. Також було запропоновано поновити строк повноважень Голови правлiння та iнших членiв Правлiння, тобто встановити даний строк в розмiрi п’яти рокiв з моменту прийняття даного рiшення – до 13 листопада 2019 року включно.

Голосування:
Голосування по питанню обрання на посаду Члена правлiння Товариства гр. Навоєва Сергiя Олександровича здiйснювалось шляхом кумулятивного голосування. Голосували «За» з цього питання 180 000 голосiв для кумулятивного голосування.
Голосування по питанню затвердження кiлькiсного складу Правлiння Товариства та питанню встановлення строкiв повноважень Голови та членiв Правлiння здiйснювалось шляхом простого голосування. Голосували з цих питань:
«За» – 180 000 голосiв, що становить 100% голосiв присутнiх акцiонерiв;
«Проти» – немає;
«Утримались» – немає.

УХВАЛИЛИ:
Затвердити кiлькiсний склад Правлiння Товариства в розмiрi п’яти осiб.
Обрати на посаду Члена правлiння Товариства гр. Навоєва Сергiя Олександровича.
Затвердити особовий склад Правлiння:
1) Усачов Микола Олегович – Голова правлiння;
2) Шубiн Олександр Борисович – Член правлiння;
3) Мiхонiчев Олексiй Юрiйович – Член правлiння;
4) Железняк Анатолiй Васильович – Член правлiння;
5) Навоєв Сергiй Олександрович – Член правлiння.

Строк повноважень Члена правлiння Товариства гр. Навоєва Сергiя Олександровича затвердити в розмiрi п’яти рокiв з моменту прийняття даного рiшення, тобто до 13 листопада 2019 року включно.
Поновити строк повноважень Голови правлiння та iнших членiв Правлiння, а саме встановити даний строк в розмiрi п’яти рокiв з моменту прийняття даного рiшення – до 13 листопада 2019 року включно.

По п’ятому питанню порядку денного:
«Затвердження статуту Товариства в новiй редакцiї»
СЛУХАЛИ:
Голову правлiння Товариства Усачова М.О., який запропонував внести змiни до статуту Товариства у зв’язку з необхiднiстю змiни мiсцезнаходження Товариства та змiною складу Правлiння Товариства.
Голова правлiння Усачов М.О. запропонував затвердити змiни до статуту Товариства шляхом викладення його в новий редакцiї.
Акцiонерам був наданий на погодження та затвердження проект статуту Товариства в нової редакцiї.
Питань, зауважень та iнших пропозицiй не надходило.

Голосування:
«За» – 180 000 голосiв, що становить 100% голосiв присутнiх акцiонерiв;
«Проти» – немає;
«Утримались» – немає.

УХВАЛИЛИ:
Внести та затвердити запропонованi змiни до статуту Товариства шляхом викладення його в новий редакцiї.

По шостому питанню порядку денного:
«Визначення особи, уповноваженої на пiдписання змiн до статуту Товариства»
Представника ТОВ «ОЛIМП» Аврама М.В., який повiдомив, що, з урахуванням ухваленого у попередньому питаннi порядку денного рiшення, виникла необхiднiсть визначити уповноважену особу для пiдписання статуту Товариства в новий редакцiї.
Аврам М.В. запропонував уповноважити Голову правлiння Товариства Усачова М.О. на пiдписання вiд iменi акцiонерiв нової редакцiї статуту Товариства.
Питань, зауважень та iнших пропозицiй не надходило.

Голосування:
«За» – 180 000 голосiв, що становить 100% голосiв присутнiх акцiонерiв;
«Проти» – немає;
«Утримались» – немає.

УХВАЛИЛИ:
Уповноважити Голову правлiння Товариства Усачова М.О. на пiдписання вiд iменi акцiонерiв нової редакцiї статуту Товариства.

По сьомому питанню порядку денного:
«Про визначення особи, уповноваженої на здiйснення дiй щодо державної реєстрацiї змiн до статуту Товариства»
СЛУХАЛИ:
Представника ТОВ «ОЛIМП» Аврама М.В., який запропонував доручити Головi цих зборiв Усачову М.О. або iншiй особi, на пiдставi виданої Товариством довiреностi провести державну реєстрацiю нової редакцiї статуту Товариства.
Питань, зауважень та iнших пропозицiй не надходило.

Голосування:
«За» – 180 000 голосiв, що становить 100% голосiв присутнiх акцiонерiв;
«Проти» – немає;
«Утримались» – немає.

УХВАЛИЛИ:
Доручити Усачову М.О. або iншiй особi, на пiдставi виданої Товариством довiреностi, здiйснити державну реєстрацiю нової редакцiї статуту Товариства.

Питання порядку денного вичерпанi.


___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.