Дата розміщення: 05.04.2016

Річний звіт за 2015 рік

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X  
Дата проведення 30.04.2015
Кворум зборів** 100
Опис ПРОТОКОЛ
Загальних зборiв
ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОЛIМП»

м. Київ 30 квiтня 2015 року

Дата проведення зборiв – 30 квiтня 2015 року.
Мiсце проведення зборiв – Україна, 03680, мiсто Київ, проспект Перемоги, будинок 53-А, офiс ПрАТ «ОЛIМП».
Час початку зборiв – 11 год. 00 хв.
Загальнi збори вiдбуваються в очнiй формi.
Вид зборiв: рiчнi.
Перелiк акцiонерiв, якi мають право на участь у цих Загальних зборах, складено Депозитарiєм ПАТ «Нацiональний депозитарiй України» станом на 24 годину 24 квiтня 2015 року.
Реєстрацiйна комiсiя у складi:
? Голова комiсiї – Воронiн Валерiй Анатолiйович.
? Член комiсiї – Бунчук Олена Василiвна.
Були присутнi акцiонери та їх представники:
? Воронiн Валерiй Анатолiйович (5 голосiв);
? Усачов Микола Олегович (5 голосiв);
? Булгаков Олексiй Iванович (40 голосiв);
? Климець Володимир Павлович (47 000 голосiв);
? ТОВ «ОЛIМП», в особi директора Булгакова Олексiя Iвановича, що дiє на пiдставi статуту (107 950 голосiв);
? ТОВ «ФК «МIУС», в особi директора Жданова Максима Євгеновича, що дiє на пiдставi статуту (13 000 голосiв);
? ТОВ «ФIНЕКС», в особi директора Спiрiдоненко Геннадiя Iвановича, дiючого на пiдставi статуту (12 000 голосiв).
Загальнi збори вiдкрив Голова правлiння ПрАТ «ОЛIМП» (надалi – Товариство) Усачов Микола Олегович, який вказав, що згiдно вимог чинного законодавства України Товариство прийняло рiшення про проведення Загальних зборiв Товариства 23 березня 2015 року.
Щодо результатiв реєстрацiйної комiсiї:
На момент складання списку акцiонерiв, що мають право на участь у Загальних зборах, статутний капiтал Товариства складає 18 000 000,00 грн., що подiлений на 180 000 штук простих iменних акцiй.
До визначення кворуму прийнятi 180 000 штук голосуючих акцiй Товариства, що надають право голосу з усiх питань компетенцiї Загальних зборiв.
Для участi в Загальних зборах Товариства зареєструвалися 7 акцiонерiв та їхнi уповноваженi представники, що володiють 180 000 шт. простих iменних акцiй Товариства, якi надають право голосу з усiх питань компетенцiї Загальних зборiв, що складає 100% вiд числа голосуючих акцiй, прийнятих до визначення кворуму.
Вiдповiдно до результатiв реєстрацiї акцiонерiв якi приймають участь у Загальних зборах та доповiдi реєстрацiйної комiсiї яка повiдомила про наявнiсть кворуму, Збори визнанi правомочними.
Всi акцiонери були своєчасно повiдомленi про проведення Загальних зборiв, у строки, встановленi законодавством, до Голови правлiння Товариства не надходило пропозицiй про внесення змiн до порядку денного.
Акцiонери голосують сплаченими та зареєстрованими акцiями, одна акцiя дорiвнює одному голосу.
Головою Загальних зборiв одноголосно вирiшено призначити Усачова Миколу Олеговича.
Секретарем Загальних зборiв одноголосно вирiшено призначити Булгакова Олексiя Iвановича.
Таким чином Загальними зборами мають бути розглянутi наступнi питання порядку денного:
Порядок денний:
1. Обрання лiчильної комiсiї Зборiв.
2. Розгляд звiту виконавчого органу Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2014 рiк, та прийняття рiшення за наслiдками розгляду цього звiту.
3. Розгляд звiту Наглядової ради за 2014 рiк та прийняття рiшення за його наслiдками.
4. Затвердження рiчного звiту Товариства.
5. Затвердження основних напрямкiв дiяльностi Товариства на 2015 рiк.
6. Затвердження порядку розподiлу прибуткiв i збиткiв Товариства за 2014 рiк.
7. Звiльнення члена Правлiння Товариства.
8. Призначення нового члена Правлiння Товариства.
Рiшенням Наглядової ради Товариства (протокол вiд 23 березня 2015 року) визначено наступний порядок голосування на Зборах:
? Голосування з питань порядку денного проводиться з використанням мандатiв для голосування;
? Голосування з питань порядку денного Зборiв, крiм голосування з питань обрання осiб до складу органiв Товариства, здiйснюється шляхом простого голосування;
? Голосування з питань обрання осiб до складу органiв Товариства здiйснюється шляхом кумулятивного голосування;
? Рiшення з питань порядку денного, крiм питання, щодо затвердження Статуту Товариства в новiй редакцiї, приймаються простою бiльшiстю голосiв – бiльш як 50 вiдсоткiв голосiв акцiонерiв, що зареєструвалися для участi у Зборах;
? Рiшення з питання затвердження Статуту Товариства в новiй редакцiї приймається бiльш, як трьома чвертями голосiв акцiонерiв, що зареєструвалися для участi у Зборах.
З питань порядку денного:
По першому питанню порядку денного:
«Обрання лiчильної комiсiї зборiв»
СЛУХАЛИ:
Голову правлiння Товариства Усачова Миколу Олеговича, який, з метою спрощення процедури реєстрацiї учасникiв Загальних зборiв, запропонував не обирати лiчильну комiсiю, а повноваження даної комiсiї делегувати вiд реєстрацiйної комiсiї до лiчильної, у складi: Голова комiсiї Воронiн Валерiй Анатолiйович; член комiсiї Бунчук Олена Василiвна.
Питань, зауважень та iнших пропозицiй не надходило.
ГОЛОСУВАННЯ:
«За» – 180 000 голосiв, що становить 100% голосiв присутнiх акцiонерiв;
«Проти» – немає;
«Утримались» – немає.
УХВАЛИЛИ:
Не обирати лiчильну комiсiю, делегувати повноваження вiд реєстрацiйної комiсiї до лiчильної, у складi: Голова комiсiї Воронiн Валерiй Анатолiйович; член комiсiї Бунчук Олена Василiвна.
По другому питанню порядку денного:
«Розгляд звiту виконавчого органу Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2014 рiк, та прийняття рiшення за наслiдками розгляду цього звiту»
Голову правлiння Товариства Усачова Миколу Олеговича, який доповiв рiчний звiт Товариства за 2014 рiк та запропонував затвердити прийняття рiшення за наслiдками розгляду цього звiту.
Заявлена пропозицiя щодо затвердження рiчного звiту Товариства за 2014 рiк, та затвердження рiшення за наслiдками розгляду цього звiту, а саме признання результатiв дiяльностi Товариства за 2014 рiк задовiльними.
Питань, зауважень та iнших пропозицiй не надходило.
ГОЛОСУВАННЯ:
«За» – 180 000 голосiв, що становить 100% голосiв присутнiх акцiонерiв;
«Проти» – немає;
«Утримались» – немає.
УХВАЛИЛИ:
Затвердити рiчний звiт Товариства за 2014 рiк, затвердити рiшення за наслiдками розгляду цього звiту, а саме признати результати дiяльностi Товариства за 2014 рiк задовiльними.
По третьому питанню порядку денного:
«Розгляд звiту Наглядової ради за 2014 рiк та прийняття рiшення за його наслiдками»
СЛУХАЛИ:
Голову наглядової ради Товариства Булгакова Олексiя Iвановича, який доповiв звiт Наглядової ради про результати дiяльностi за 2014 рiк та висновки щодо господарської дiяльностi Товариства за 2014 рiк, а також стану корпоративного управлiння за 2014 рiк.
Заявлена пропозицiя щодо затвердження звiту Наглядової ради про результати дiяльностi за 2014 рiк та висновкiв щодо господарської дiяльностi Товариства за 2014 рiк, а також стану корпоративного управлiння за 2014 рiк.
Питань, зауважень та iнших пропозицiй не надходило.
ГОЛОСУВАННЯ:
«За» – 180 000 голосiв, що становить 100% голосiв присутнiх акцiонерiв;
«Проти» – немає;
«Утримались» – немає.
УХВАЛИЛИ:
Затвердити звiт Наглядової ради про результати дiяльностi за 2014 рiк та висновки щодо господарської дiяльностi Товариства за 2014 рiк, а також стану корпоративного управлiння за 2014 рiк.
По четвертому питанню порядку денного:
«Затвердження рiчного звiту Товариства»
СЛУХАЛИ:
Голову правлiння Товариства Усачова Миколу Олеговича, який, пiсля розгляду Зборами звiту виконавчого органу та звiту Наглядової ради, запропонував до затвердження:
1. Рiчний звiт про фiнансовi результати за 2014 рiк;
2. Баланс Товариства за 2014 рiк.
Питань, зауважень та iнших пропозицiй не надходило.
ГОЛОСУВАННЯ:
«За» – 180 000 голосiв, що становить 100% голосiв присутнiх акцiонерiв;
«Проти» – немає;
«Утримались» – немає.
УХВАЛИЛИ:
Затвердити рiчний звiт Товариства, зокрема:
1. Рiчний звiт про фiнансовi результати за 2014 рiк;
2. Баланс Товариства за 2014 рiк.
По п’ятому питанню порядку денного:
«Затвердження основних напрямкiв дiяльностi Товариства на 2015 рiк»
СЛУХАЛИ:
Голову правлiння Товариства Усачова М.О. який запропонував затвердити основнi напрямки дiяльностi Товариства на 2015 рiк.
Питань, зауважень та iнших пропозицiй не надходило.
ГОЛОСУВАННЯ:
«За» – 180 000 голосiв, що становить 100% голосiв присутнiх акцiонерiв;
«Проти» – немає;
«Утримались» – немає.
УХВАЛИЛИ:
Затвердити основнi напрямки дiяльностi на 2015 рiк запропонованi Головою правлiння Товариства.
По шостому питанню порядку денного:
«Затвердження порядку розподiлу прибуткiв i збиткiв Товариства за 2014 рiк»
СЛУХАЛИ:
Голову правлiння Товариства Усачова М.О., який доповiв про необхiднiсть покриття збиткiв, що виникли за пiдсумками роботи Товариства у попереднiх перiодах та запропонував затвердити порядок покриття даних збиткiв Товариства за рахунок прибутку 2014 року.
Питань, зауважень та iнших пропозицiй не надходило.
ГОЛОСУВАННЯ:
«За» – 180 000 голосiв, що становить 100% голосiв присутнiх акцiонерiв;
«Проти» – немає;
«Утримались» – немає.
УХВАЛИЛИ:
Затвердити порядок покриття збиткiв Товариства, що виникли за пiдсумками роботи Товариства у попереднiх перiодах, за рахунок прибутку 2014 року.
По сьомому питанню порядку денного:
«Звiльнення члена Правлiння Товариства»
СЛУХАЛИ:
Голову правлiння Товариства Усачова М.О., який оголосив заяву гр. Навоєва Сергiя Олександровича про його звiльнення за власним бажанням з посади члена Правлiння Товариства з 30 квiтня 2015 року.
Було запропоновано задовольнити прохання гр. Навоєва Сергiя Олександровича та звiльнити його з 30 квiтня 2015 року.
ГОЛОСУВАННЯ:
Голосування по питанню звiльнення з посади члена Правлiння Товариства гр. Навоєва Сергiя Олександровича здiйснювалось шляхом кумулятивного голосування. Голосували «За» з цього питання 180 000 голосiв для кумулятивного голосування.
УХВАЛИЛИ:
Звiльнити гр. Навоєва Сергiя Олександровича з посади члена Правлiння Товариства з 30 квiтня 2015 року вiдповiдно до поданої ним заяви.
По восьмому питанню порядку денного:
«Призначення нового члена Правлiння Товариства»
СЛУХАЛИ:
Голову правлiння Товариства Усачова М.О., який доповiв про вiдсутнiсть кандидатiв на вакантну посаду члена Правлiння Товариства, у зв’язку з чим було запропоновано не призначати нового члена Правлiння та залишити посаду члена Правлiння вакантною до моменту виявлення пiдходящої кандидатури та отримання вiд неї згоди на вступ до посади.
Питань, зауважень та iнших пропозицiй не надходило.
ГОЛОСУВАННЯ:
«За» – 180 000 голосiв, що становить 100% голосiв присутнiх акцiонерiв;
«Проти» – немає;
«Утримались» – немає.
УХВАЛИЛИ:
Не призначати нового члена Правлiння Товариства та залишити посаду члена Правлiння вакантною до моменту виявлення пiдходящої кандидатури та отримання вiд неї згоди на вступ до посади.
Питання порядку денного вичерпанi.


___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.