Дата розміщення: 24.04.2017
Річний звіт за 2016 рік
V. Інформація про посадових осіб емітента
1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
| 1) посада* | Голова Правлiння |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Усачов Микола Олегович |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи | ВС, 480614, 14.11.2000, Київським РВ ДМУ УМВС України в м.Донецьку |
| 4) рік народження*** | 1975 |
| 5) освіта*** | вища, спецiальнiсть "Економiка пiдприємств" |
| 6) стаж роботи (років)*** | 15 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав*** | ТОВ "Олiмп-фiнанс", iнвестицiйний менеджер |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) | 07.06.2006, бестстроково |
| 9) опис | Голова Правлiння Товариства має право: 1.скликати засiдання Правлiння, визначати їхнiй порядок денний та головувати на них; 2.розподiляти обов'язки мiж членами Правлiння i головними фахiвцями Товариства; 3.затверджувати посадовi обов'язки працiвникiв Товариства; 4.в межах своєї компетенцiї видавати накази i давати вказiвки, обов'язковi для виконання всiма працiвниками Товариства; 5.розпоряджатися коштами та майном Товариства в межах, визначених цим Статутом та рiшеннями Зборiв i Наглядової ради; 6.вiдкривати рахунки Товариства в установах банкiв; 7.представляти iнтереси Товариства у вiдносинах з будь-якими українськими та iноземними юридичними та фiзичними особами, укладати в Українi та за її кордоном угоди (договори, контракти) вiд iменi Товариства та видавати довiреностi на укладання таких угод; 8.вчиняти правочини та здiйснювати будь-якi юридичнi дiї вiд iменi Товариства без довiреностi i спецiального уповноваження, в межах компетенцiї, визначеної цим Статутом Товариства та законом; 9.пiдписувати довiреностi, угоди (договори, контракти), рiшення (протоколи), статути, листи, заяви та будь-якi iншi документи вiд iменi Товариства, в межах його компетенцiї вiдповiдно до положень цього статуту та Положенням ?Про Правлiння?; 10.наймати на роботу та звiльняти працiвникiв Товариства вживати до них заходи заохочення та накладати стягнення вiдповiдно до законодавства України, статуту та внутрiшнiх документiв Товариства; 11.пiдписувати вiд iменi Товариства колективний договiр, змiни та доповнення до нього; 12.здiйснювати iншi функцiї, якi необхiднi для забезпечення нормальної роботи Товариства, мати права та обов'язки що не суперечать статуту та законодавству України. Призначений на посаду голови правлiння 07.06.2006року. Стаж керiвної роботи 15 рокiв. Протягом останнiх п`яти рокiв мiсце роботи та посаду не змiнював. Змiн у персональному складi посадової особи протягом звiтного року не було. Винагорода у 2016 роцi не нараховувалась та не виплачувалась. Не займає посад на будь-яких пiдприємствах. Непогашених судимостей не має. |
| 1) посада* | Член Правлiння |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Шубiн Олександр Борисович |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи | СО, 440109, 11.08.2000, Мiнським РУ ГУ УМВС України в мiстi Києвi |
| 4) рік народження*** | 1966 |
| 5) освіта*** | вища, спецiальнiсть вiйсково-полiтична |
| 6) стаж роботи (років)*** | 17 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав*** | Зброєнi сили |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) | 27.06.2005, бестстроково |
| 9) опис | Виконавчим органом Товариства, який здiйснює управлiння його поточною дiяльнiстю, є колегiальний орган – Правлiння. Правлiння вирiшує всi питання дiяльностi Товариства, крiм тих, що вiдповiдно до законодавства, цього статуту або рiшень Зборiв вiднесенi до виключної компетенцiї Зборiв або Наглядової ради. Правлiння пiдзвiтне Зборам та Наглядовiй радi та органiзовує виконання їхнiх рiшень. Правлiння дiє вiд iменi Товариства у межах, встановлених цим статутом та законодавством. Правлiння складається з чотирьох осiб, а саме з Голови правлiння, та трьох членiв Правлiння. Роботою Правлiння керує Голова правлiння. Головою та членом Правлiння може бути будь-яка фiзична особа, яка має повну цивiльну дiєздатнiсть i не є членом Наглядової ради. Голова та члени Правлiння обираються i вiдкликаються (у тому числi достроково) або Зборами, або Наглядовою радою (з подальшим затвердженням цього рiшення Зборами), переважно, з числа працiвникiв Товариства. Чисельний склад та термiн повноважень Правлiння визначається Зборами одночасно з обранням Правлiння. Голова та члени Правлiння можуть бути звiльненi з Товариства виключно з пiдстав, визначених законодавством України про працю. Повноваження Голови правлiння припиняються за рiшенням Наглядової ради з одночасним прийняттям рiшення про призначення Голови правлiння або особи, яка тимчасово здiйснюватиме його повноваження. В разi дострокового припинення повноважень Голови та членiв Правлiння до порядку денного найближчих Зборiв повинно бути внесене питання про обрання Голови та/або членiв Правлiння, що вибули з його складу. Усi дiї та процедури, не урегульованi цим статутом та пов'язанi зi створенням Правлiння, визначаються законом. До компетенцiї Правлiння вiдноситься: 1. розробка та затвердження поточних фiнансово-господарських планiв i оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалiзацiї. Затвердження планiв роботи Правлiння; 2. органiзацiя скликання та проведення чергових та позачергових Зборiв за дорученням Наглядової ради; 3. надання рекомендацiї щодо розмiру дивiдендiв по акцiям та порядку їх виплати; 4. використання резервного фонду Товариства; 5. розробка проектiв рiчного бюджету, бiзнес-планiв, програм фiнансово-господарської дiяльностi Товариства i звiти про їх виконання та надання їх на затвердження Наглядовiй радi Товариства; 6. затвердження будь-яких iнвестицiй, якщо їх сума складає до 10 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства; 7. прийняття рiшень щодо правочинiв продажу (а також мiни, дарування, внеску до статутного капiталу) будь-яких основних фондiв та нематерiальних активiв Товариства; 8. прийняття рiшень щодо укладання угод (договорiв) отримання кредитiв, позики, застави рухомого та нерухомого майна (iпотеки), договорiв про спiльну дiяльнiсть за участю Товариства, угод поруки, гарантiї; 9. надання Головi правлiння дозволу на пiдписання вiд iменi Товариства договорiв гарантiй, поруки та здiйснення iнших заходiв забезпечення виконання зобов’язань за зобов’язаннями третiх осiб; 10. забезпечення виконання рiшень Зборiв та Наглядової ради, вимог цього Статуту, наказiв та розпоряджень Голови правлiння; 11. затвердження правил процедури, правил внутрiшнього трудового розпорядку та iнших внутрiшнiх документiв Товариства; 12. вирiшення всiх питань поточної роботи Товариства, його структурних пiдроздiлiв, фiлiй, представництв, крiм тих, що вiднесенi до виключної компетенцiї Зборiв; 13. створення, видiл та припинення iснування фiлiй, представництв та дочiрнiх пiдприємств Товариства; 14. затвердження статутiв i положень, що регулюють дiяльнiсть дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв Товариства; 15. затвердження типових контрактiв з директорами дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв Товариства; 16. прийняття рiшень про передачу та умови передачi частини майна Товариства дочiрнiм пiдприємствам Товариства; 17. узгодження угод (договорiв) на вiдчуження майна дочiрнiх пiдприємств, якщо iнше не буде передбачено окремими рiшеннями; 18. здiйснює iншi повноваження, якi можуть бути делегованi їй Загальними зборами акцiонерiв чи Наглядовою радою. Правлiння Товариства має право розглядати i приймати рiшення з будь-яких питань поточної дiяльностi Товариства вiдповiдно до положень цього статуту та вимог законодавства України. Призначений членом правлiння 27.06.2005 року.Стаж керiвної роботи 17 рокiв. Протягом останнiх п`яти рокiв мiсце роботи та посаду не змiнював. Змiн у персональному складi посадової особи протягом звiтного року не було. Згiдно з рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 18.04.2016р. термiн на який обрано члена правлiння змiнено на бестстроковий. Винагорода у 2016 роцi не нараховувалась та не виплачувалась. Не займає посад на будь-яких пiдприємствах. Непогашених судимостей не має. |
| 1) посада* | Член Правлiння |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Мiхонiчев Олексiй Юрiйович |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи | ВС, 898158, 18.05.2001, Ворошиловським РВ УМВС України в м.Донецьку |
| 4) рік народження*** | 1975 |
| 5) освіта*** | вища, спецiальнiсть "Економiка пiдприємств" |
| 6) стаж роботи (років)*** | 16 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав*** | ТОВ "Олiмп", економiст |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) | 27.06.2005, бестстроково |
| 9) опис | Виконавчим органом Товариства, який здiйснює управлiння його поточною дiяльнiстю, є колегiальний орган – Правлiння. Правлiння вирiшує всi питання дiяльностi Товариства, крiм тих, що вiдповiдно до законодавства, цього статуту або рiшень Зборiв вiднесенi до виключної компетенцiї Зборiв або Наглядової ради. Правлiння пiдзвiтне Зборам та Наглядовiй радi та органiзовує виконання їхнiх рiшень. Правлiння дiє вiд iменi Товариства у межах, встановлених цим статутом та законодавством. Правлiння складається з чотирьох осiб, а саме з Голови правлiння, та трьох членiв Правлiння. Роботою Правлiння керує Голова правлiння. Головою та членом Правлiння може бути будь-яка фiзична особа, яка має повну цивiльну дiєздатнiсть i не є членом Наглядової ради. Голова та члени Правлiння обираються i вiдкликаються (у тому числi достроково) або Зборами, або Наглядовою радою (з подальшим затвердженням цього рiшення Зборами), переважно, з числа працiвникiв Товариства. Чисельний склад та термiн повноважень Правлiння визначається Зборами одночасно з обранням Правлiння. Голова та члени Правлiння можуть бути звiльненi з Товариства виключно з пiдстав, визначених законодавством України про працю. Повноваження Голови правлiння припиняються за рiшенням Наглядової ради з одночасним прийняттям рiшення про призначення Голови правлiння або особи, яка тимчасово здiйснюватиме його повноваження. В разi дострокового припинення повноважень Голови та членiв Правлiння до порядку денного найближчих Зборiв повинно бути внесене питання про обрання Голови та/або членiв Правлiння, що вибули з його складу. Усi дiї та процедури, не урегульованi цим статутом та пов'язанi зi створенням Правлiння, визначаються законом. До компетенцiї Правлiння вiдноситься: 1. розробка та затвердження поточних фiнансово-господарських планiв i оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалiзацiї. Затвердження планiв роботи Правлiння; 2. органiзацiя скликання та проведення чергових та позачергових Зборiв за дорученням Наглядової ради; 3. надання рекомендацiї щодо розмiру дивiдендiв по акцiям та порядку їх виплати; 4. використання резервного фонду Товариства; 5. розробка проектiв рiчного бюджету, бiзнес-планiв, програм фiнансово-господарської дiяльностi Товариства i звiти про їх виконання та надання їх на затвердження Наглядовiй радi Товариства; 6. затвердження будь-яких iнвестицiй, якщо їх сума складає до 10 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства; 7. прийняття рiшень щодо правочинiв продажу (а також мiни, дарування, внеску до статутного капiталу) будь-яких основних фондiв та нематерiальних активiв Товариства; 8. прийняття рiшень щодо укладання угод (договорiв) отримання кредитiв, позики, застави рухомого та нерухомого майна (iпотеки), договорiв про спiльну дiяльнiсть за участю Товариства, угод поруки, гарантiї; 9. надання Головi правлiння дозволу на пiдписання вiд iменi Товариства договорiв гарантiй, поруки та здiйснення iнших заходiв забезпечення виконання зобов’язань за зобов’язаннями третiх осiб; 10. забезпечення виконання рiшень Зборiв та Наглядової ради, вимог цього Статуту, наказiв та розпоряджень Голови правлiння; 11. затвердження правил процедури, правил внутрiшнього трудового розпорядку та iнших внутрiшнiх документiв Товариства; 12. вирiшення всiх питань поточної роботи Товариства, його структурних пiдроздiлiв, фiлiй, представництв, крiм тих, що вiднесенi до виключної компетенцiї Зборiв; 13. створення, видiл та припинення iснування фiлiй, представництв та дочiрнiх пiдприємств Товариства; 14. затвердження статутiв i положень, що регулюють дiяльнiсть дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв Товариства; 15. затвердження типових контрактiв з директорами дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв Товариства; 16. прийняття рiшень про передачу та умови передачi частини майна Товариства дочiрнiм пiдприємствам Товариства; 17. узгодження угод (договорiв) на вiдчуження майна дочiрнiх пiдприємств, якщо iнше не буде передбачено окремими рiшеннями; 18. здiйснює iншi повноваження, якi можуть бути делегованi їй Загальними зборами акцiонерiв чи Наглядовою радою. Правлiння Товариства має право розглядати i приймати рiшення з будь-яких питань поточної дiяльностi Товариства вiдповiдно до положень цього статуту та вимог законодавства України. В разi дострокового припинення повноважень Голови та членiв Правлiння до порядку денного найближчих Зборiв повинне бути внесене питання про обрання Голови та/або членiв Правлiння, що вибули з його складу. Призначений на посаду члена правлiння 27.06.2005року. Стаж керiвної роботи 16 рокiв. Протягом останнiх п`яти рокiв мiсце роботи та посаду не змiнював. Змiн у персональному складi посадової особи протягом звiтного року не було .Згiдно з рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 18.04.2016р. термiн на який обрано члена правлiння змiнено на бестстроковий. Винагорода у 2016 роцi не нараховувалась та не виплачувалась. Не займає посад на будь-яких пiдприємствах. Непогашених судимостей не має. |
| 1) посада* | Член Наглядової ради |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Воронiн Валерiй Анатолiйович |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи | ВА, 010644, 02.12.1995, Ворошиловським РВ УМВС України в м.Донецьку |
| 4) рік народження*** | 1970 |
| 5) освіта*** | вища, спецiальнiсть "Економiка та управлiння виробницьтвом" |
| 6) стаж роботи (років)*** | 11 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав*** | ТОВ "ФК Мiус", брокер |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) | 30.04.2011, 13.11.2017р. |
| 9) опис | Наглядова рада Товариства є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах компетенцiї, визначеної законом i цим статутом, контролює та регулює дiяльнiсть Виконавчого органу Товариства. До компетенцiї Наглядової ради належить вирiшення питань, передбачених законом, цим статутом, а також переданих на вирiшення Наглядової ради Загальними зборами. До виключної компетенцiї Наглядової ради належить: 1. затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства; 2. пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв; 3. прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом; 4. прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй; 5. прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; 6. прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; 7. затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених Законом України «Про акцiонернi товариства»; 8. обрання та припинення повноважень голови i членiв Виконавчого органу; 9. затвердження умов контрактiв, якi укладатимуться з членами Виконавчого органу, встановлення розмiру їх винагороди; 10. прийняття рiшення про вiдсторонення голови або члена виконавчого органу вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження голови Виконавчого органу; 11. обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства; 12. обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 13. визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного законодавством; 14. визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв та мають право на участь у Загальних зборах вiдповiдно до цього статуту та законодавства; 15. вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб; 16. вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради чинним законодавством, у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства; 17. прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв у випадках, передбачених частиною першою статтi 70 Закону України «Про акцiонернi товариства»; 18. визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; 19. прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 20. прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи, яка надає Товариству додатковi послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розмiру оплати її послуг; 21. надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, вiдповiдно до чинного законодавства; 22. обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених Законом; 23. вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї наглядової ради згiдно iз статутом акцiонерного товариства, в тому числi прийняття рiшення про переведення випуску акцiй документарної форми iснування у бездокументарну форму iснування. Питання, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради Товариства, не можуть вирiшуватися iншими органами Товариства, крiм Загальних зборiв, за винятком випадкiв, встановлених законом. Порядок роботи, виплати винагороди та вiдповiдальнiсть членiв Наглядової ради визначаються законом, статутом, а також цивiльно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що може (але не обов’язково) укладатися iз членами Наглядової ради. Член Наглядової ради, повинен виконувати свої обов’язки особисто i не може передавати власнi повноваження iншiй особi. Членом Наглядової ради Товариства може бути лише фiзична особа. Член Наглядової ради не може бути одночасно членом Виконавчого органу Товариства. Повноваження члена Наглядової ради дiйснi з моменту його обрання Загальними зборами. У разi замiни члена Наглядової ради – представника акцiонера повноваження вiдкликаного члена Наглядової ради припиняються, а новий член Наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання Товариством письмового повiдомлення вiд акцiонера (акцiонерiв), представником якого є вiдповiдний член Наглядової ради. Стаж керiвної роботи 11 рокiв. Протягом останнiх п`яти рокiв - часний пiдприємець. Обрано на посаду 30.04.2011 року. Змiн у персональному складi посадової особи протягом звiтного року не було. Винагорода у 2016 роцi не нараховувалась та не виплачувалась. Не займає посад на будь-яких пiдприємствах. Непогашених судимостей не має. |
| 1) посада* | Член Наглядової ради |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Булгаков Олексiй Iванович |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи | ВС, 050577, 28.10.1999, Петровським РВ ДМУ УМВС України в м.Донецьку |
| 4) рік народження*** | 1975 |
| 5) освіта*** | вища, спецiальнiсть "Економiка та управлiння виробницьтвом" |
| 6) стаж роботи (років)*** | 18 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав*** | ТОВ "Олiмп", директор. |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) | 30.04.2011, 13.11.2017р. |
| 9) опис | Наглядова рада Товариства є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах компетенцiї, визначеної законом i цим статутом, контролює та регулює дiяльнiсть Виконавчого органу Товариства. До компетенцiї Наглядової ради належить вирiшення питань, передбачених законом, цим статутом, а також переданих на вирiшення Наглядової ради Загальними зборами. До виключної компетенцiї Наглядової ради належить: 1. затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства; 2. пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв; 3. прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом; 4. прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй; 5. прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; 6. прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; 7. затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених Законом України «Про акцiонернi товариства»; 8. обрання та припинення повноважень голови i членiв Виконавчого органу; 9. затвердження умов контрактiв, якi укладатимуться з членами Виконавчого органу, встановлення розмiру їх винагороди; 10. прийняття рiшення про вiдсторонення голови або члена виконавчого органу вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження голови Виконавчого органу; 11. обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства; 12. обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 13. визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного законодавством; 14. визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв та мають право на участь у Загальних зборах вiдповiдно до цього статуту та законодавства; 15. вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб; 16. вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради чинним законодавством, у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства; 17. прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв у випадках, передбачених частиною першою статтi 70 Закону України «Про акцiонернi товариства»; 18. визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; 19. прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 20. прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи, яка надає Товариству додатковi послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розмiру оплати її послуг; 21. надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, вiдповiдно до чинного законодавства; 22. обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених Законом; 23. вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї наглядової ради згiдно iз статутом акцiонерного товариства, в тому числi прийняття рiшення про переведення випуску акцiй документарної форми iснування у бездокументарну форму iснування. Питання, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради Товариства, не можуть вирiшуватися iншими органами Товариства, крiм Загальних зборiв, за винятком випадкiв, встановлених законом. Порядок роботи, виплати винагороди та вiдповiдальнiсть членiв Наглядової ради визначаються законом, статутом, а також цивiльно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що може (але не обов’язково) укладатися iз членами Наглядової ради. Член Наглядової ради, повинен виконувати свої обов’язки особисто i не може передавати власнi повноваження iншiй особi. Членом Наглядової ради Товариства може бути лише фiзична особа. Член Наглядової ради не може бути одночасно членом Виконавчого органу Товариства. Повноваження члена Наглядової ради дiйснi з моменту його обрання Загальними зборами. У разi замiни члена Наглядової ради – представника акцiонера повноваження вiдкликаного члена Наглядової ради припиняються, а новий член Наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання Товариством письмового повiдомлення вiд акцiонера (акцiонерiв), представником якого є вiдповiдний член Наглядової ради. Стаж керiвної роботи 18 рокiв. Займає посаду директора на ТОВ "Олiмп" з 19.03.2008року, м.Донецьк, пр-т Миру, б.13. Член Наглядової ради з 30.04.2011року. Протягом останнiх п`яти рокiв мiсце роботи не змiнював. Не займає посад на будь-яких пiдприємствах. Згiдно з рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 18.04.2016р. Булгакова О.I. було обрано Головою Наглядової ради. Винагорода у 2016 роцi не нараховувалась та не виплачувалась. Непогашених судимостей не має. |
| 1) посада* | Член Наглядової ради |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Олiмп" |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи | д/н, 24644481, 16.12.1996, Виконавчий комiтет Донецької мiської ради |
| 4) рік народження*** | д/н |
| 5) освіта*** | д/н |
| 6) стаж роботи (років)*** | 0 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав*** | д/н |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) | 30.04.2011, 13.11.2017р. |
| 9) опис | Наглядова рада Товариства є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах компетенцiї, визначеної законом i цим статутом, контролює та регулює дiяльнiсть Виконавчого органу Товариства. До компетенцiї Наглядової ради належить вирiшення питань, передбачених законом, цим статутом, а також переданих на вирiшення Наглядової ради Загальними зборами. До виключної компетенцiї Наглядової ради належить: 1. затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства; 2. пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв; 3. прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом; 4. прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй; 5. прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; 6. прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; 7. затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених Законом України «Про акцiонернi товариства»; 8. обрання та припинення повноважень голови i членiв Виконавчого органу; 9. затвердження умов контрактiв, якi укладатимуться з членами Виконавчого органу, встановлення розмiру їх винагороди; 10. прийняття рiшення про вiдсторонення голови або члена виконавчого органу вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження голови Виконавчого органу; 11. обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства; 12. обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 13. визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного законодавством; 14. визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв та мають право на участь у Загальних зборах вiдповiдно до цього статуту та законодавства; 15. вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб; 16. вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради чинним законодавством, у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства; 17. прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв у випадках, передбачених частиною першою статтi 70 Закону України «Про акцiонернi товариства»; 18. визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; 19. прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 20. прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи, яка надає Товариству додатковi послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розмiру оплати її послуг; 21. надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, вiдповiдно до чинного законодавства; 22. обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених Законом; 23. вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї наглядової ради згiдно iз статутом акцiонерного товариства, в тому числi прийняття рiшення про переведення випуску акцiй документарної форми iснування у бездокументарну форму iснування. Питання, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради Товариства, не можуть вирiшуватися iншими органами Товариства, крiм Загальних зборiв, за винятком випадкiв, встановлених законом. Порядок роботи, виплати винагороди та вiдповiдальнiсть членiв Наглядової ради визначаються законом, статутом, а також цивiльно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що може (але не обов’язково) укладатися iз членами Наглядової ради. Член Наглядової ради, повинен виконувати свої обов’язки особисто i не може передавати власнi повноваження iншiй особi. Членом Наглядової ради Товариства може бути лише фiзична особа. Член Наглядової ради не може бути одночасно членом Виконавчого органу Товариства. Повноваження члена Наглядової ради дiйснi з моменту його обрання Загальними зборами. У разi замiни члена Наглядової ради – представника акцiонера повноваження вiдкликаного члена Наглядової ради припиняються, а новий член Наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання Товариством письмового повiдомлення вiд акцiонера (акцiонерiв), представником якого є вiдповiдний член Наглядової ради. Згiдно з рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 18.04.2016р. та у зв`язку зi змiнами законодавства ТОВ "Олiмп" виключено з посади Голови наглядової ради. |
| 1) посада* | головний бухгалтер |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Бунчук Олена Василiвна |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи | ВВ, 108071, 17.11.1997, Ленiнським РВ УМВС України в м. Донецьку |
| 4) рік народження*** | 1974 |
| 5) освіта*** | вища економiчна |
| 6) стаж роботи (років)*** | 19 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав*** | ТОВ АСЦ "БРТ", головний бухгалтер |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) | 01.10.2001, безстроково |
| 9) опис | Основнi обов?язки головного бухгалтера: ? забезпечувати дотримання на пiдприємствi встановлених єдиних методологiчних засад бухгалтерського облiку, складання i подання у встановленi строки фiнансової звiтностi; ? органiзовувати контроль за вiдображенням на рахунках бухгалтерського облiку всiх господарських операцiй; ? брати участь в оформленнi матерiалiв, пов?язаних iз нестачею та вiдшкодуванням втрат вiд нестачi, крадiжки i псування активiв пiдприємства; ? забезпечувати перевiрку стану бухгалтерського облiку у фiлiях, представництвах, вiддiленнях та iнших вiдокремлених пiдроздiлах пiдприємства. Завдання та обов?язки, якi покладенi на головного бухгалтера: ? визначає, формулює, планує, здiйснює i координує органiзацiю бухгалтерського облiку господарсько-фiнансової дiяльностi пiдприємства, здiйснює контроль за ефективним використанням матерiальних, трудових i фiнансових ресурсiв; ? забезпечує рацiональну органiзацiю облiку i звiтностi на пiдприємствi та в його пiдроздiлах на основi централiзацiї та автоматизацiї облiково-обчислювальних робiт, прогресивних форм i методiв бухгалтерського облiку i контролю, розроблення i здiйснення заходiв, що спрямованi на додержання державної дисциплiни i змiцнення господарського розрахунку; ? складає баланс пiдприємства; ? органiзовує та контролює складання розрахункiв щодо використання прибуткiв, затрат на виробництво, платежiв до бюджету, своєчаснiсть i правильнiсть складання звiтностi; ? здiйснює контроль за додержанням порядку оформлення первинних та бухгалтерських документiв, розрахункiв i платiжних зобов?язань, витрачанням фонду оплати працi, встановленням посадових окладiв, за проведенням iнвентаризацiй основних засобiв, нематерiальних активiв, товарно-матерiальних цiнностей, коштiв, документiв, розрахункiв, перевiрок органiзацiї бухгалтерського облiку i звiтностi, документальних ревiзiй у пiдроздiлах пiдприємства; ? органiзує складання щомiсячного бухгалтерського облiку, квартальних та рiчних бухгалтерських звiтiв (за результатами iнвентаризацiї); ? бере участь у проведеннi економiчного аналiзу господарсько-фiнансової дiяльностi за даними бухгалтерського облiку i звiтностi з метою виявлення внутрiшньогосподарських резервiв, усунення непродуктивних витрат; ? вживає заходiв щодо запобiгання нестач, незаконного витрачання коштiв i товарно-матерiальних цiнностей, порушень фiнансового та господарського законодавства; ? веде роботу, яка спрямована на забезпечення суворого додержання штатної, фiнансової i касової дисциплiни, кошторисiв адмiнiстративно-господарських та iнших витрат, додержання законностi списання з бухгалтерських балансiв дебiторської заборгованостi, недостач та iнших втрат, стежить за зберiганням бухгалтерських документiв, оформленням i здаванням їх за встановленим порядком до архiву; ? забезпечує на основi даних первинних документiв i бухгалтерських записiв своєчасне складання бухгалтерської та податкової звiтностi, подання її за встановленим порядком вiдповiдним органам; ? надає методичну допомогу працiвникам пiдроздiлiв пiдприємства з питань бухгалтерського облiку, звiтностi та економiчного аналiзу; ? керує працiвниками бухгалтерiї пiдприємства. Разом iз цим головний бухгалтер має знати нормативно-правову базу в межах, необхiдних для реалiзацiї покладених на нього завдань. На посаду головного бухгалтера призначена 01.10.2001р. Стаж керiвної роботи 18 рокiв. Протягом останнiх п`яти рокiв мiсце роботи та посаду не змiнювала. Змiн у персональному складi посадової особи протягом звiтного року не було. Винагорода у 2016 роцi не нараховувалась та не виплачувалась. Не займає посад на будь-яких пiдприємствах. Непогашених судимостей не має. |
| 1) посада* | Член правлiння |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Железняк Анатолiй Васильович |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи | ВВ, 161495, 12.12.1999, Калiнiнським РВ ДМУ УМВС України в Донецькiй областi |
| 4) рік народження*** | 1958 |
| 5) освіта*** | вища юрiдична |
| 6) стаж роботи (років)*** | 15 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав*** | Працював у УМВД Донецького облвиконкому. |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) | 23.04.2013, бестстроковий |
| 9) опис | Виконавчим органом Товариства, який здiйснює управлiння його поточною дiяльнiстю, є колегiальний орган – Правлiння. Правлiння вирiшує всi питання дiяльностi Товариства, крiм тих, що вiдповiдно до законодавства, цього статуту або рiшень Зборiв вiднесенi до виключної компетенцiї Зборiв або Наглядової ради. Правлiння пiдзвiтне Зборам та Наглядовiй радi та органiзовує виконання їхнiх рiшень. Правлiння дiє вiд iменi Товариства у межах, встановлених цим статутом та законодавством. Правлiння складається з чотирьох осiб, а саме з Голови правлiння, та трьох членiв Правлiння. Роботою Правлiння керує Голова правлiння. Головою та членом Правлiння може бути будь-яка фiзична особа, яка має повну цивiльну дiєздатнiсть i не є членом Наглядової ради. Голова та члени Правлiння обираються i вiдкликаються (у тому числi достроково) або Зборами, або Наглядовою радою (з подальшим затвердженням цього рiшення Зборами), переважно, з числа працiвникiв Товариства. Чисельний склад та термiн повноважень Правлiння визначається Зборами одночасно з обранням Правлiння. Голова та члени Правлiння можуть бути звiльненi з Товариства виключно з пiдстав, визначених законодавством України про працю. Повноваження Голови правлiння припиняються за рiшенням Наглядової ради з одночасним прийняттям рiшення про призначення Голови правлiння або особи, яка тимчасово здiйснюватиме його повноваження. В разi дострокового припинення повноважень Голови та членiв Правлiння до порядку денного найближчих Зборiв повинно бути внесене питання про обрання Голови та/або членiв Правлiння, що вибули з його складу. Усi дiї та процедури, не урегульованi цим статутом та пов'язанi зi створенням Правлiння, визначаються законом. До компетенцiї Правлiння вiдноситься: 1. розробка та затвердження поточних фiнансово-господарських планiв i оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалiзацiї. Затвердження планiв роботи Правлiння; 2. органiзацiя скликання та проведення чергових та позачергових Зборiв за дорученням Наглядової ради; 3. надання рекомендацiї щодо розмiру дивiдендiв по акцiям та порядку їх виплати; 4. використання резервного фонду Товариства; 5. розробка проектiв рiчного бюджету, бiзнес-планiв, програм фiнансово-господарської дiяльностi Товариства i звiти про їх виконання та надання їх на затвердження Наглядовiй радi Товариства; 6. затвердження будь-яких iнвестицiй, якщо їх сума складає до 10 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства; 7. прийняття рiшень щодо правочинiв продажу (а також мiни, дарування, внеску до статутного капiталу) будь-яких основних фондiв та нематерiальних активiв Товариства; 8. прийняття рiшень щодо укладання угод (договорiв) отримання кредитiв, позики, застави рухомого та нерухомого майна (iпотеки), договорiв про спiльну дiяльнiсть за участю Товариства, угод поруки, гарантiї; 9. надання Головi правлiння дозволу на пiдписання вiд iменi Товариства договорiв гарантiй, поруки та здiйснення iнших заходiв забезпечення виконання зобов’язань за зобов’язаннями третiх осiб; 10. забезпечення виконання рiшень Зборiв та Наглядової ради, вимог цього Статуту, наказiв та розпоряджень Голови правлiння; 11. затвердження правил процедури, правил внутрiшнього трудового розпорядку та iнших внутрiшнiх документiв Товариства; 12. вирiшення всiх питань поточної роботи Товариства, його структурних пiдроздiлiв, фiлiй, представництв, крiм тих, що вiднесенi до виключної компетенцiї Зборiв; 13. створення, видiл та припинення iснування фiлiй, представництв та дочiрнiх пiдприємств Товариства; 14. затвердження статутiв i положень, що регулюють дiяльнiсть дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв Товариства; 15. затвердження типових контрактiв з директорами дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв Товариства; 16. прийняття рiшень про передачу та умови передачi частини майна Товариства дочiрнiм пiдприємствам Товариства; 17. узгодження угод (договорiв) на вiдчуження майна дочiрнiх пiдприємств, якщо iнше не буде передбачено окремими рiшеннями; 18. здiйснює iншi повноваження, якi можуть бути делегованi їй Загальними зборами акцiонерiв чи Наглядовою радою. Правлiння Товариства має право розглядати i приймати рiшення з будь-яких питань поточної дiяльностi Товариства вiдповiдно до положень цього статуту та вимог законодавства України. Призначено на посаду члена правлiння 23.04.2013р .Стаж керiвної роботи 15 рокiв.Згiдно з рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 18.04.2016р. термiн на який обрано члена правлiння змiнено на бестстроковий. Протягом останнiх п`яти рокiв мiсце роботи не змiнював. Винагорода у 2016 роцi не нараховувалась та не виплачувалась. Не займає посад на будь-яких пiдприємствах. Непогашених судимостей не має. |
___________
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Зазначаються у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
*** Заповнюється щодо фізичних осіб.
2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
| Посада | Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи | Кількість акцій (шт.) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за видами акцій | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| прості іменні | прості на пред'явника | привілейовані іменні | привілейовані на пред'явника | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Голова Правлiння | Усачов Микола Олегович | ВС, 480614, 14.11.2000, Київським РВ УМВС України в м.Донецьку | 5 | 0.003 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Член Наглядової ради | Воронiн Валерiй Анатолiйович | ВА, 010644, 02.12.1995, Ворошиловським РВ УМВС України в м.Донецьку | 5 | 0.003 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Член Наглядової ради | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Олiмп" | д/н, 24644481, д/н | 89750 | 49.8611 | 89750 | 0 | 0 | 0 |
| Член Правлiння | Шубiн Олександр Борисович | СО, 440109, 11.08.2000, Мiнським РУ ГУ УМВС України в м. Києвi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Член Правлiння | Мiхонiчев Олексiй Юрiйович | ВС, 898158, 15.05.2001, Ворошиловським РВ УМВС України в м. Донецьку | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Член Наглядової ради | Булгаков Олексiй Iванович | ВС, 050577, 28.10.1999, Петровським РВ ДМУ УМВС України в м.Донецьку | 40 | 0.022 | 40 | 0 | 0 | 0 |
| Головний бухгалтер | Бунчук Олена Василiвна | ВВ, 108071, 17.11.1997, Ленiнським РВ УМВС України в м.Донецьку | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| член правлiння | Железняк Анатолiй Васильович | ВВ, 161495, 12.12.1997, Калiнiнським РВ ДМУ УМВС у Донецькiй областi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Усього | 89800 | 49.8891 | 89800 | 0 | 0 | 0 | ||
___________
* Зазначаються у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.