Дата розміщення: 25.04.2018

Річний звіт за 2017 рік

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X  
Дата проведення 24.04.2017
Кворум зборів** 100
Опис ПРОТОКОЛ №01/2017
Загальних зборiв акцiонерiв
ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОЛIМП»

м. Київ 24 квiтня 2017 року

Дата проведення зборiв: 24 квiтня 2017 року.
Час початку зборiв: 11 год. 00 хв.
Мiсце проведення зборiв: Україна, 03680, мiсто Київ, проспект Перемоги, будинок 53-А, офiс ПрАТ «ОЛIМП».
Вид зборiв: рiчнi. Загальнi збори вiдбуваються в очнiй формi.
Перелiк акцiонерiв, якi мають право на участь у цих Загальних зборах, складено Депозитарiєм ПАТ «Нацiональний депозитарiй України» станом на 24 годину 19 квiтня 2017 року.
Реєстрацiйна комiсiя у складi:
? Голова комiсiї – член Наглядової ради, акцiонер Товариства Воронiн Валерiй Анатолiйович;
? Член комiсiї – юрисконсульт Товариства Аврам Максим Валентинович.

Були присутнi акцiонери та їх представники:
? Воронiн Валерiй Анатолiйович (5 голосiв);
? Усачов Микола Олегович (5 голосiв);
? Булгаков Олексiй Iванович (40 голосiв);
? Климець Володимир Павлович (47 000 голосiв);
? ТОВ «ОЛIМП», в особi директора Булгакова Олексiя Iвановича, який дiє на пiдставi статуту (35 750 голосiв);
? ТОВ «КУА «ФIНЕК ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» (ПАЙОВИЙ ВЕНЧУРНИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ ФОНД «ПРАЙМ КАПIТАЛ» НЕДИВЕРСИФIКОВАНОГО ВИДУ ЗАКРИТОГО ТИПУ), в особi директора Акiндеєвої Iрини Василiвни, яка дiє на пiдставi статуту (21 600 голосiв);
? ТОВ «КУА «ФIНЕК ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» (ПАЙОВИЙ ВЕНЧУРНИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ ФОНД «ПЕРСПЕКТИВА» НЕДИВЕРСИФIКОВАНОГО ВИДУ ЗАКРИТОГО ТИПУ), в особi директора Акiндеєвої Iрини Василiвни, яка дiє на пiдставi статуту (21 600 голосiв);
? ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНIЯ IНТЕРТЕЙНМЕНТС СИСТЕМ», в особi директора Галкiна Владислава Едуардовича, який дiє на пiдставi статуту (54 000 голосiв).

Загальнi збори вiдкрив Голова правлiння ПрАТ «ОЛIМП» (надалi – Товариство) Усачов Микола Олегович, який вказав, що згiдно вимог чинного законодавства України Товариство 15 березня 2017 року прийняло рiшення про проведення Загальних зборiв Товариства.
Щодо результатiв дiяльностi реєстрацiйної комiсiї:
На момент складання списку акцiонерiв, що мають право на участь у Загальних зборах, статутний капiтал Товариства складає 18 000 000,00 грн., що подiлений на 180 000 штук простих iменних акцiй.
До визначення кворуму прийнятi 180 000 штук голосуючих акцiй Товариства, що надають право голосу з усiх питань компетенцiї Загальних зборiв.
Для участi в Загальних зборах Товариства зареєструвалися 8 акцiонерiв та їхнi уповноваженi представники, що володiють 180 000 шт. простих iменних акцiй Товариства, якi надають право голосу з усiх питань компетенцiї Загальних зборiв, що складає 100% вiд числа голосуючих акцiй, прийнятих до визначення кворуму.
Вiдповiдно до результатiв реєстрацiї акцiонерiв, якi приймають участь у Загальних зборах та доповiдi реєстрацiйної комiсiї, яка повiдомила про наявнiсть кворуму, Збори визнанi правомочними.
Всi акцiонери були своєчасно повiдомленi про проведення Загальних зборiв, у строки, встановленi законодавством, до Голови правлiння Товариства не надходило пропозицiй про внесення змiн до порядку денного.
Акцiонери голосують сплаченими та зареєстрованими акцiями, одна акцiя дорiвнює одному голосу.
Таким чином Загальними зборами мають бути розглянутi наступнi питання порядку денного:

Порядок денний:
1. Обрання лiчильної комiсiї Зборiв.
2. Обрання голови та секретаря Зборiв.
3. Порядок та спосiб засвiдчення бюлетенiв для голосування.
4. Затвердження регламенту Зборiв.
5. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Виконавчого органу за 2016 рiк.
6. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради за 2016 рiк.
7. Затвердження рiчного звiту Товариства за 2016 рiк.
8. Розподiл прибутку i збиткiв Товариства за 2016 рiк, з урахуванням вимог, передбачених законом.
9. Обрання членiв Наглядової ради, затвердження умов цивiльно-правових договорiв, трудових договорiв (контрактiв), що укладатимуться з ними, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв (контрактiв) з членами Наглядової ради.

Рiшенням Наглядової ради Товариства (протокол №1/17 вiд 15 березня 2017 року) визначено наступний порядок голосування на Зборах:
? голосування з питань порядку денного проводити з використанням бюлетенiв для голосування;
? голосування з питань порядку денного Зборiв, в тому числi голосування з питань обрання осiб до складу органiв Товариства, здiйснювати шляхом простого голосування;
? рiшення з питань порядку денного приймати простою бiльшiстю голосiв – бiльш як 50 вiдсоткiв голосiв акцiонерiв, що зареєструвалися для участi у Зборах.

З питань порядку денного:

По першому питанню порядку денного:
«Обрання лiчильної комiсiї зборiв».
СЛУХАЛИ:
Голову правлiння Товариства Усачова Миколу Олеговича, який, з метою спрощення процедури реєстрацiї учасникiв Загальних зборiв, запропонував не обирати лiчильну комiсiю, а повноваження даної комiсiї делегувати вiд реєстрацiйної комiсiї до лiчильної, у складi: Голова комiсiї Воронiн Валерiй Анатолiйович; член комiсiї Аврам Максим Валентинович.
Пропозицiя для голосування – проект рiшення:
Делегувати повноваження вiд реєстрацiйної комiсiї до лiчильної, у складi: Голова комiсiї Воронiн Валерiй Анатолiйович; член комiсiї Аврам Максим Валентинович.
Питань, зауважень та iнших пропозицiй не надходило.

ГОЛОСУВАННЯ:
Пропозицiя була проголосована. Для голосування був використаний бюлетень № 1:
«За»/«Проти»/«Утримались» Кiлькiсть голосiв акцiонерiв Вiдсоток вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй, зареєстрованих на загальних зборах
За 180 000 голосiв 100% голосуючих акцiй
Проти Немає Немає
Утримались Немає Немає
Всього 180 000 голосiв 100% голосуючих акцiй

УХВАЛИЛИ:
Делегувати повноваження вiд реєстрацiйної комiсiї до лiчильної, у складi: Голова комiсiї Воронiн Валерiй Анатолiйович; член комiсiї Аврам Максим Валентинович.

По другому питанню порядку денного:
«Обрання голови та секретаря Зборiв».


СЛУХАЛИ:
Голову правлiння Товариства Усачова Миколу Олеговича, який доповiв про пропозицiю щодо обрання голови та секретаря Зборiв.
Пропозицiя для голосування – проект рiшення:
Головою Загальних зборiв призначити Усачова Миколу Олеговича, секретарем Загальних зборiв призначити Булгакова Олексiя Iвановича.
Питань, зауважень та iнших пропозицiй не надходило.

ГОЛОСУВАННЯ:
Пропозицiя була проголосована. Для голосування був використаний бюлетень № 2:
«За»/«Проти»/«Утримались» Кiлькiсть голосiв акцiонерiв Вiдсоток вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй, зареєстрованих на загальних зборах
За 180 000 голосiв 100% голосуючих акцiй
Проти Немає Немає
Утримались Немає Немає
Всього 180 000 голосiв 100% голосуючих акцiй

УХВАЛИЛИ:
Головою Загальних зборiв призначити Усачова Миколу Олеговича, секретарем Загальних зборiв призначити Булгакова Олексiя Iвановича.

По третьому питанню порядку денного:
«Порядок та спосiб засвiдчення бюлетенiв для голосування».
СЛУХАЛИ:
Голову Загальних зборiв Усачова Миколу Олеговича, який доповiв про рiшення Наглядової ради Товариства, що є викладеним в протоколi Наглядової ради №1/17 вiд 15.03.2017 року, щодо пропозицiї Зборам затвердити наступний порядок та спосiб засвiдчення бюлетенiв для голосування на Загальних зборах акцiонерiв Товариства:
1. Порядок засвiдчення бюлетенiв: пiд час реєстрацiї акцiонерiв та їх представникiв, Голова реєстрацiйної комiсiї встановлює вiдповiднiсть виготовлених для видачi акцiонерам бюлетенiв iз затвердженими Наглядовою радою формою i текстом бюлетенiв.
2. Спосiб засвiдчення бюлетенiв: у разi встановлення вiдповiдностi виготовлених для видачi акцiонерам бюлетенiв iз затвердженими Наглядовою радою формою i текстом бюлетенiв, Голова реєстрацiйної комiсiї засвiдчує бюлетенi шляхом їх пiдписання. Якщо бюлетенi не вiдповiдають затвердженими Наглядовою радою формою i текстом бюлетенiв, Голова реєстрацiйної комiсiї ставить позначку на кожному бюлетенi «Не дiйсний» та ставить пiдпис. В протоколi Реєстрацiйної комiсiї зазначає вiдомостi про не дiйснi бюлетенi.
Пропозицiя для голосування – проект рiшення:
1. Затвердити порядок та спосiб засвiдчення бюлетенiв для голосування, який є визначеним Наглядовою радою Товариства (Протокол №1/17 вiд 15.03.2017 року);
2. Постановити, що затверджуванi порядок i спосiб засвiдчення бюлетенiв дiйснi i є обов’язковими до виконання для всiх Загальних зборiв.
Питань, зауважень та iнших пропозицiй не надходило.

ГОЛОСУВАННЯ:
Пропозицiя була проголосована. Для голосування був використаний бюлетень № 3:
«За»/«Проти»/«Утримались» Кiлькiсть голосiв акцiонерiв Вiдсоток вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй, зареєстрованих на загальних зборах
За 180 000 голосiв 100% голосуючих акцiй
Проти Немає Немає
Утримались Немає Немає
Всього 180 000 голосiв 100% голосуючих акцiй
УХВАЛИЛИ:
1. Затвердити порядок та спосiб засвiдчення бюлетенiв для голосування, який є визначеним Наглядовою радою Товариства (Протокол №1/17 вiд 15.03.2017 року);
2. Постановити, що затверджуванi порядок i спосiб засвiдчення бюлетенiв дiйснi i є обов’язковими до виконання для всiх Загальних зборiв.

По четвертому питанню порядку денного:
«Затвердження регламенту Зборiв».
СЛУХАЛИ:
Голову Загальних зборiв Усачова Миколу Олеговича, який доповiв про пропозицiю щодо затвердження регламенту Зборiв.
Пропозицiя для голосування – проект рiшення:
Встановити наступний регламент Зборiв: доповiдь – до 10 хвилин; спiвдоповiдь за попереднiм записом, що надається Головi зборiв у письмовому виглядi iз зазначенням найменування (П.I.Б.) акцiонера або представника акцiонера – до 5 хвилин; обговорення – до 5 хвилин; пропозицiї/зауваження надавати Головi зборiв у письмовому виглядi iз зазначенням найменування (П.I.Б.) акцiонера або представника акцiонера; голосувати з питань порядку денного – бюлетенями.
Питань, зауважень та iнших пропозицiй не надходило.

ГОЛОСУВАННЯ:
Пропозицiя була проголосована. Для голосування був використаний бюлетень № 4:
«За»/«Проти»/«Утримались» Кiлькiсть голосiв акцiонерiв Вiдсоток вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй, зареєстрованих на загальних зборах
За 180 000 голосiв 100% голосуючих акцiй
Проти Немає Немає
Утримались Немає Немає
Всього 180 000 голосiв 100% голосуючих акцiй

УХВАЛИЛИ:
Встановити наступний регламент Зборiв: доповiдь – до 10 хвилин; спiвдоповiдь за попереднiм записом, що надається Головi зборiв у письмовому виглядi iз зазначенням найменування (П.I.Б.) акцiонера або представника акцiонера – до 5 хвилин; обговорення – до 5 хвилин; пропозицiї/зауваження надавати Головi зборiв у письмовому виглядi iз зазначенням найменування (П.I.Б.) акцiонера або представника акцiонера; голосувати з питань порядку денного – бюлетенями.

По п’ятому питанню порядку денного:
«Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Виконавчого органу за 2016 рiк».
СЛУХАЛИ:
Голову Загальних зборiв – Голову правлiння Товариства Усачова Миколу Олеговича, який доповiв до вiдома акцiонерiв Товариства рiчний звiт Виконавчого органу Товариства за 2016 рiк та висновки щодо господарської дiяльностi Товариства за 2016 рiк. Була заявлена пропозицiя щодо затвердження рiчного звiту Виконавчого органу Товариства за 2016 рiк та висновкiв щодо господарської дiяльностi Товариства за 2016 рiк.
Пропозицiя для голосування – проект рiшення:
Затвердити звiт Виконавчого органу Товариства за 2016 рiк, затвердити рiшення за наслiдками розгляду цього звiту, а саме признати результати дiяльностi Товариства за 2016 рiк задовiльними.
Питань, зауважень та iнших пропозицiй не надходило.

ГОЛОСУВАННЯ:
Пропозицiя була проголосована. Для голосування був використаний бюлетень № 5:
«За»/«Проти»/«Утримались» Кiлькiсть голосiв акцiонерiв Вiдсоток вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй, зареєстрованих на загальних зборах
За 180 000 голосiв 100% голосуючих акцiй
Проти Немає Немає
Утримались Немає Немає
Всього 180 000 голосiв 100% голосуючих акцiй

УХВАЛИЛИ:
Затвердити звiт Виконавчого органу Товариства за 2016 рiк, затвердити рiшення за наслiдками розгляду цього звiту, а саме признати результати дiяльностi Товариства за 2016 рiк задовiльними.

По шостому питанню порядку денного:
«Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради за 2016 рiк».
СЛУХАЛИ:
Голову Наглядової ради Товариства Булгакова Олексiя Iвановича, який доповiв до вiдома акцiонерiв Товариства рiчний звiт Наглядової ради про результати дiяльностi за 2016 рiк та висновки щодо господарської дiяльностi Товариства за 2016 рiк, а також стану корпоративного управлiння за 2016 рiк. Була заявлена пропозицiя щодо затвердження рiчного звiту Наглядової ради про результати дiяльностi за 2016 рiк та висновкiв щодо господарської дiяльностi Товариства за 2016 рiк, а також стану корпоративного управлiння за 2016 рiк.
Пропозицiя для голосування – проект рiшення:
Затвердити звiт Наглядової ради про результати дiяльностi за 2016 рiк та висновки щодо господарської дiяльностi Товариства за 2016 рiк, а також стану корпоративного управлiння за 2016 рiк.
Питань, зауважень та iнших пропозицiй не надходило.

ГОЛОСУВАННЯ:
Пропозицiя була проголосована. Для голосування був використаний бюлетень № 6:
«За»/«Проти»/«Утримались» Кiлькiсть голосiв акцiонерiв Вiдсоток вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй, зареєстрованих на загальних зборах
За 180 000 голосiв 100% голосуючих акцiй
Проти Немає Немає
Утримались Немає Немає
Всього 180 000 голосiв 100% голосуючих акцiй

УХВАЛИЛИ:
Затвердити звiт Наглядової ради про результати дiяльностi за 2016 рiк та висновки щодо господарської дiяльностi Товариства за 2016 рiк, а також стану корпоративного управлiння за 2016 рiк.

По сьомому питанню порядку денного:
«Затвердження рiчного звiту Товариства за 2016 рiк».
СЛУХАЛИ:
Голову Загальних зборiв – Голову правлiння Товариства Усачова Миколу Олеговича, який доповiв про рiчний звiт Товариства за 2016 рiк та порядок його оприлюднення, а також запропонував до затвердження рiчний звiт про фiнансовi результати за 2016 рiк та баланс Товариства за 2016 рiк.
Рiчний звiт Товариства складається у вiдповiдностi до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, затвердженого НКЦПФР.
До складу рiчного звiту входять: основнi вiдомостi про емiтента, iнформацiя про посадових осiб емiтента, вiдомостi про цiннi папери, iнформацiя про осiб, що володiють 10 вiдсотками та бiльше акцiй емiтента, iнформацiя про загальнi збори акцiонерiв, вiдомостi щодо особливої iнформацiї, iнформацiю про стан корпоративного управлiння, рiчну фiнансову звiтнiсть, текст аудиторського висновку тощо.
За результатами дiяльностi 2016 року здiйснювалась аудиторська перевiрка Товариства, яка пiдтвердила:
1) Вiрнiсть та достовiрнiсть вiдображення фiнансових показникiв в бухгалтерському облiку;
2) Вiдсутнiсть ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства, у вiдповiдностi до вимог Мiжнародних стандартiв аудиту 240 «Вiдповiдальнiсть аудитора, що стосується шахрайства, при аудитi фiнансової звiтностi»;
3) Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне представлення фiнансової звiтностi у вiдповiдностi до вимог Нацiональних Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку. Це включає розробку, запровадження i пiдтримання системи внутрiшнього контролю, необхiдної для складання та достовiрного представлення фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих помилок внаслiдок недобросовiсних або помилкових дiй; вибiр i застосування належної облiкової полiтики та здiйснення бухгалтерських оцiнок, доцiльних в умовах, що склалися;
4) Аудитором отриманi достатнi та прийнятнi аудиторськi докази, що акцiонерне товариство не здiйснювало значних правочинiв;
5) За результатами виконаних процедур перевiрки стану корпоративного управлiння вiдповiдно до Закону України «Про акцiонернi товариства» аудитор зробив висновок, що прийнята та функцiонуюча система корпоративного управлiння у товариствi вiдповiдає вимогам Закону України «Про акцiонернi товариства» та вимогам статуту.
Рiчний звiт Товариства за 2016 рiк оприлюднюється в загальнодоступнiй iнформацiйнiй базi даних Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку, публiкується в одному з офiцiйних друкованих видань Верховної Ради України, Кабiнету Мiнiстрiв України або НКЦПФР, розмiщується на власному Веб-сайтi i подається до НКЦПФР.
Були зачитанi основнi статтi рiчного звiту Товариства за 2016 рiк.
Пропозицiя для голосування – проект рiшення:
Затвердити рiчний звiт Товариства за 2016 рiк, в тому числi: рiчний звiт про фiнансовi результати за 2016 рiк; баланс Товариства за 2016 рiк.
Питань, зауважень та iнших пропозицiй не надходило.

ГОЛОСУВАННЯ:
Пропозицiя була проголосована. Для голосування був використаний бюлетень № 7:
«За»/«Проти»/«Утримались» Кiлькiсть голосiв акцiонерiв Вiдсоток вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй, зареєстрованих на загальних зборах
За 180 000 голосiв 100% голосуючих акцiй
Проти Немає Немає
Утримались Немає Немає
Всього 180 000 голосiв 100% голосуючих акцiй

УХВАЛИЛИ:
Затвердити рiчний звiт Товариства за 2016 рiк, в тому числi: рiчний звiт про фiнансовi результати за 2016 рiк; баланс Товариства за 2016 рiк.

По восьмому питанню порядку денного:
«Розподiл прибутку i збиткiв Товариства за 2016 рiк, з урахуванням вимог, передбачених законом».
СЛУХАЛИ:
Голову Загальних зборiв – Голову правлiння Товариства Усачова Миколу Олеговича, який доповiв про наявнiсть незначного прибутку, що був отриманий Товариством за результатами господарської дiяльностi у 2016 роцi. Було запропоновано спрямувати вказаний прибуток Товариства на формування резервiв, в т.ч. резервiв сумнiвних боргiв, та на виробничий розвиток Товариства.
Пропозицiя для голосування – проект рiшення:
Затвердити порядок розподiлення прибутку Товариства за 2016 рiк. Прибуток Товариства 2016 року спрямувати на формування резервiв, в т.ч. резервiв сумнiвних боргiв, та на виробничий розвиток Товариства.
Питань, зауважень та iнших пропозицiй не надходило.

ГОЛОСУВАННЯ:
Пропозицiя була проголосована. Для голосування був використаний бюлетень № 8:
«За»/«Проти»/«Утримались» Кiлькiсть голосiв акцiонерiв Вiдсоток вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй, зареєстрованих на загальних зборах
За 180 000 голосiв 100% голосуючих акцiй
Проти Немає Немає
Утримались Немає Немає
Всього 180 000 голосiв 100% голосуючих акцiй

УХВАЛИЛИ:
Затвердити порядок розподiлення прибутку Товариства за 2016 рiк. Прибуток Товариства 2016 року спрямувати на формування резервiв, в т.ч. резервiв сумнiвних боргiв, та на виробничий розвиток Товариства.

По дев’ятому питанню порядку денного:
«Обрання членiв Наглядової ради, затвердження умов цивiльно-правових договорiв, трудових договорiв (контрактiв), що укладатимуться з ними, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв (контрактiв) з членами Наглядової ради».
СЛУХАЛИ:
Голову Загальних зборiв Усачова Миколу Олеговича, який доповiв про наявнiсть встановленого дiючим законодавством України та статутом Товариства обов’язку щодо обрання, не рiдше нiж один раз на три роки, членiв Наглядової ради Товариства. Було оголошено, що останнiй раз персональний склад Наглядової ради було обрано три роки тому, до того ж iснує одна вакантна посада члена Наглядової ради. У зв’язку з викладеним Усачов М.О. запропонував переобрати на ту саму посаду членiв Наглядової ради Булгакова О.I. та Воронiна В.А., а також обрати на посаду члена Наглядової ради Мар’єнка М.В., кандидатуру якого було висунуто до вказаної посади вiд одного з акцiонерiв Товариства, а саме ТОВ «ОЛIМП». Також було запропоновано не укладати з членами Наглядової ради цивiльно-правових або трудових договорiв (контрактiв) на пiдставi особистих заяв кандидатiв про їх бажання виконувати свої функцiональнi обов’язки членiв Наглядової ради без будь-якого письмового договiрного оформлення.
Пропозицiя для голосування – проект рiшення:
1. Переобрати (призначити на ту саму посаду) члена Наглядової ради Товариства Булгакова Олексiя Iвановича;
2. Переобрати (призначити на ту саму посаду) члена Наглядової ради Товариства Воронiна Валерiя Анатолiйовича;
3. Обрати (призначити) Мар’єнка Михайла Володимировича на посаду члена Наглядової ради Товариства.
4. Не укладати з членами Наглядової ради цивiльно-правових або трудових договорiв (контрактiв).
Питань, зауважень та iнших пропозицiй не надходило.

ГОЛОСУВАННЯ:
Пропозицiя була проголосована. Для голосування був використаний бюлетень № 9:
«За»/«Проти»/«Утримались» Кiлькiсть голосiв акцiонерiв Вiдсоток вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй, зареєстрованих на загальних зборах
За 180 000 голосiв 100% голосуючих акцiй
Проти Немає Немає
Утримались Немає Немає
Всього 180 000 голосiв 100% голосуючих акцiй

УХВАЛИЛИ:
1. Переобрати (призначити на ту саму посаду) члена Наглядової ради Товариства Булгакова Олексiя Iвановича;
2. Переобрати (призначити на ту саму посаду) члена Наглядової ради Товариства Воронiна Валерiя Анатолiйовича;
3. Обрати (призначити) Мар’єнка Михайла Володимировича на посаду члена Наглядової ради Товариства.
4. Не укладати з членами Наглядової ради цивiльно-правових або трудових договорiв (контрактiв).
Питання порядку денного вичерпанi. Зауважень щодо порядку ведення зборiв не надiйшло.
Рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ «ОЛIМП» ухваленi 24 квiтня 2017 року.
Повний текст протоколу складений та пiдписаний у встановленому порядку 24 квiтня 2017 року.


Голова зборiв: М.О. Усачов

Секретар зборiв: О.I. Булгаков


Голова правлiння ПрАТ «ОЛIМП» М.О. Усачов


___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.

Вид загальних зборів* чергові позачергові
  X
Дата проведення 11.07.2017
Кворум зборів** 100
Опис Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах:
1. Обрання лiчильної комiсiї Зборiв.
2. Обрання голови та секретаря Зборiв.
3. Порядок та спосiб засвiдчення бюлетенiв для голосування.
4. Затвердження регламенту Зборiв.
5. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття такого рiшення.
6. Визначення осiб, уповноважених на вчинення значних правочинiв вiд iменi Товариства.

Особи, що подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного:
- Голова правлiння Товариства Усачов Микола Олегович;
- Голова наглядової ради Товариства Булгаков Олексiй Iванович.

Особа, що iнiцiювала проведення загальних зборiв:
- Голова наглядової ради Товариства Булгаков Олексiй Iванович.

Результати розгляду питань порядку денного:
За першим питанням:
Делегувати повноваження вiд реєстрацiйної комiсiї до лiчильної, у складi: Голова комiсiї Мар’єнко Михайло Володимирович; член комiсiї Аврам Максим Валентинович.
За другим питанням:
Головою Загальних зборiв призначити Усачова Миколу Олеговича, секретарем Загальних зборiв призначити Булгакова Олексiя Iвановича.
За третiм питанням:
1. Затвердити порядок та спосiб засвiдчення бюлетенiв для голосування, який є визначеним Наглядовою радою Товариства (Протокол №04/17 вiд 19 червня 2017 року);
2. Постановити, що затверджуванi порядок i спосiб засвiдчення бюлетенiв дiйснi i є обов’язковими до виконання для всiх Загальних зборiв.
За четвертим питанням:
Встановити наступний регламент Зборiв: доповiдь – до 10 хвилин; спiвдоповiдь за попереднiм записом, що надається Головi зборiв у письмовому виглядi iз зазначенням найменування (П.I.Б.) акцiонера або представника акцiонера – до 5 хвилин; обговорення – до 5 хвилин; пропозицiї/зауваження надавати Головi зборiв у письмовому виглядi iз зазначенням найменування (П.I.Б.) акцiонера або представника акцiонера; голосувати з питань порядку денного – бюлетенями.
За п'ятим питанням:
Надати попередню згоду на вчинення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття даного рiшення у сумi, гранична сукупна вартiсть якої протягом не бiльше нiж одного наступного року буде дорiвнювати 16 000 000,00 доларiв США або еквiвалентнiй сумi в українськiй гривнi за офiцiйним курсом НБУ на дату прийняття цього рiшення, з наступним характером цих правочинiв: отримання позикових коштiв у третiх осiб; вчинення правочинiв по викупу прав вимоги у кредиторiв третiх осiб.
За шостим питанням:
Надати Головi правлiння Товариства Усачову Миколi Олеговичу або представнику Товариства Мар’єнку Михайлу Володимировичу, який має дiяти на пiдставi вiдповiдної довiреностi, всi необхiднi повноваження на вчинення значних правочинiв вiд iменi Товариства з умовами на власний розсуд, а саме укладення договорiв (угод, контрактiв i т.i.) iз третiми особами на отримання позикових коштiв та по викупу прав вимоги у кредиторiв третiх осiб, укладення угод про внесення змiн до даних договорiв (угод, контрактiв i т.i.), виконання усiх дiй в межах та в обсязi, необхiдних для реалiзацiї значних угод.


___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.