Дата розміщення: 23.04.2020

Річний звіт за 2019 рік

Звіт керівництва (звіт про управління): інформація про виконавчий орган

Склад виконавчого органу Функціональні обов'язки
1 2
Правлiння складається з чотирьох осiб, а саме з Голови правлiння, та трьох членiв Правлiння. 1. Голова правлiння - Усачов Микола Олегович; 2. Член правлiння - Шубiн Олександр Борисович; 3. Член правлiння - Мiхонiчев Олексiй Юрiйович; 4. Член правлiння - Железняк Анатолiй Васильович. Правлiння вирiшує всi питання дiяльностi Товариства, крiм тих, що вiдповiдно до законодавства, цього статуту або рiшень Зборiв вiднесенi до виключної компетенцiї Зборiв або Наглядової ради. - розробка та затвердження поточних фiнансово-господарських планiв i оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалiзацiї. Затвердження планiв роботи Правлiння; - органiзацiя скликання та проведення чергових та позачергових Зборiв за дорученням Наглядової ради; - надання рекомендацiї щодо розмiру дивiдендiв по акцiям та порядку їх виплати; - використання резервного фонду Товариства; - розробка проектiв рiчного бюджету, бiзнес-планiв, програм фiнансово-господарської дiяльностi Товариства i звiти про їх виконання та надання їх на затвердження Наглядовiй радi Товариства; - затвердження будь-яких iнвестицiй, якщо їх сума складає до 10 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства; - прийняття рiшень щодо правочинiв продажу (а також мiни, дарування, внеску до статутного капiталу) будь-яких основних фондiв та нематерiальних активiв Товариства; - прийняття рiшень щодо укладання угод (договорiв) отримання кредитiв, позики, застави рухомого та нерухомого майна (iпотеки), договорiв про спiльну дiяльнiсть за участю Товариства, угод поруки, гарантiї; - надання Головi правлiння дозволу на пiдписання вiд iменi Товариства договорiв гарантiй, поруки та здiйснення iнших заходiв забезпечення виконання зобов'язань за зобов'язаннями третiх осiб; - забезпечення виконання рiшень Зборiв та Наглядової ради, вимог цього Статуту, наказiв та розпоряджень Голови правлiння; - затвердження правил процедури, правил внутрiшнього трудового розпорядку та iнших внутрiшнiх документiв Товариства; - вирiшення всiх питань поточної роботи Товариства, його структурних пiдроздiлiв, фiлiй, представництв, крiм тих, що вiднесенi до виключної компетенцiї Зборiв; - створення, видiл та припинення iснування фiлiй, представництв та дочiрнiх пiдприємств Товариства; - затвердження статутiв i положень, що регулюють дiяльнiсть дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв Товариства; - затвердження типових контрактiв з директорами дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв Товариства; - прийняття рiшень про передачу та умови передачi частини майна Товариства дочiрнiм пiдприємствам Товариства; - узгодження угод (договорiв) на вiдчуження майна дочiрнiх пiдприємств, якщо iнше не буде передбачено окремими рiшеннями; - здiйснює iншi повноваження, якi можуть бути делегованi їй Загальними зборами акцiонерiв чи Наглядовою радою.
Опис:
Виконавчим органом Товариства, який здiйснює управлiння його поточною дiяльнiстю, є колегiальний орган - Правлiння. Правлiння вирiшує всi питання дiяльностi Товариства, крiм тих, що вiдповiдно до законодавства, цього статуту або рiшень Зборiв вiднесенi до виключної компетенцiї Зборiв або Наглядової ради. Правлiння пiдзвiтне Зборам та Наглядовiй радi та органiзовує виконання їхнiх рiшень. Правлiння дiє вiд iменi Товариства у межах, встановлених цим статутом та законодавством. Правлiння складається з чотирьох осiб, а саме з Голови правлiння, та трьох членiв Правлiння. Роботою Правлiння керує Голова правлiння. Головою та членом Правлiння може бути будь-яка фiзична особа, яка має повну цивiльну дiєздатнiсть i не є членом Наглядової ради. Голова та члени Правлiння обираються i вiдкликаються (у тому числi достроково) або Зборами, або Наглядовою радою (з подальшим затвердженням цього рiшення Зборами), переважно, з числа працiвникiв Товариства. Чисельний склад та термiн повноважень Правлiння визначається Зборами одночасно з обранням Правлiння. Голова та члени Правлiння можуть бути звiльненi з Товариства виключно з пiдстав, визначених законодавством України про працю. Повноваження Голови правлiння припиняються за рiшенням Наглядової ради з одночасним прийняттям рiшення про призначення Голови правлiння або особи, яка тимчасово здiйснюватиме його повноваження. В разi дострокового припинення повноважень Голови та членiв Правлiння до порядку денного найближчих Зборiв повинно бути внесене питання про обрання Голови та/або членiв Правлiння, що вибули з його складу.