Річний звіт за 2019 рік
Річна інформація емітента цінних паперів
I. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування: Приватне акцiонерне товариство "Олiмп"
код за ЄДРПОУ 31500999, місцезнаходження: Україна, 03680, Київська область, Солом`янський, м. Київ, пр-т Перемоги, б. 53-А, міжміський код та телефон: (044) 3924821, (044) 3924821
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію olimp.prat.ua
4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця), якою проведений аудит фінансової звітності: Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Центр Вектор Аудит", 39030446
5. Інформація про загальні збори:
У звітному періоді проведені чергові загальні збори
Дата зборів 24.04.2019.
Вид загальних зборів: чергові
ПРОТОКОЛ №01/2019 Загальних зборiв акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОЛIМП" м. Київ 29 квiтня 2019 року Дата проведення зборiв: 29 квiтня 2019 року. Час початку зборiв: 11 год. 00 хв. Мiсце проведення зборiв: Україна, 03680, мiсто Київ, проспект Перемоги, будинок 53-А, офiс ПрАТ "ОЛIМП". Вид зборiв: рiчнi. Загальнi збори вiдбуваються в очнiй формi. Перелiк акцiонерiв, якi мають право на участь у цих Загальних зборах, складено Депозитарiєм ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" станом на 24 годину 24 квiтня 2019 року. Реєстрацiйна комiсiя у складi: - Голова комiсiї - член Наглядової ради Мар'єнко Михайло Володимирович; - Член комiсiї - юрисконсульт Товариства Аврам Максим Валентинович. Були присутнi акцiонери та їх представники: - Воронiн Валерiй Анатолiйович (5 голосiв); - Усачов Микола Олегович (5 голосiв); - Булгаков Олексiй Iванович (40 голосiв); - Климець Володимир Павлович (47 000 голосiв); - ТОВ "ОЛIМП", в особi директора Булгакова Олексiя Iвановича, який дiє на пiдставi статуту (35 750 голосiв); - ТОВ "КУА "ФIНЕК ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ" (ПАЙОВИЙ ВЕНЧУРНИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ ФОНД "ПРАЙМ КАПIТАЛ" НЕДИВЕРСИФIКОВАНОГО ВИДУ ЗАКРИТОГО ТИПУ), в особi директора Акiндеєвої Iрини Василiвни, яка дiє на пiдставi статуту (21 600 голосiв); -ТОВ "КУА "ФIНЕК ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ" (ПАЙОВИЙ ВЕНЧУРНИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ ФОНД "ПЕРСПЕКТИВА" НЕДИВЕРСИФIКОВАНОГО ВИДУ ЗАКРИТОГО ТИПУ), в особi директора Акiндеєвої Iрини Василiвни, яка дiє на пiдставi статуту (21 600 голосiв); - ТОВ "КЕРУЮЧА КОМПАНIЯ IНТЕРТЕЙНМЕНТС СИСТЕМ", в особi директора Галкiна Владислава Едуардовича, який дiє на пiдставi статуту (54 000 голосiв). Загальнi збори вiдкрив Голова правлiння ПрАТ "ОЛIМП" (надалi - Товариство) Усачов Микола Олегович, який вказав, що згiдно вимог чинного законодавства України Товариство 22 березня 2019 року прийняло рiшення про проведення Загальних зборiв Товариства. Щодо результатiв дiяльностi реєстрацiйної комiсiї: На момент складання списку акцiонерiв, що мають право на участь у Загальних зборах, статутний капiтал Товариства складає 18 000 000,00 грн., що подiлений на 180 000 штук простих iменних акцiй. До визначення кворуму прийнятi 180 000 штук голосуючих акцiй Товариства, що надають право голосу з усiх питань компетенцiї Загальних зборiв. Для участi в Загальних зборах Товариства зареєструвалися 8 акцiонерiв та їхнi уповноваженi представники, що володiють 180 000 шт. простих iменних акцiй Товариства, якi надають право голосу з усiх питань компетенцiї Загальних зборiв, що складає 100% вiд числа голосуючих акцiй, прийнятих до визначення кворуму. Вiдповiдно до результатiв реєстрацiї акцiонерiв, якi приймають участь у Загальних зборах та доповiдi реєстрацiйної комiсiї, яка повiдомила про наявнiсть кворуму, Збори визнанi правомочними. Всi акцiонери були своєчасно повiдомленi про проведення Загальних зборiв, у строки, встановленi законодавством, до Голови правлiння Товариства не надходило пропозицiй про внесення змiн до порядку денного. Акцiонери голосують сплаченими та зареєстрованими акцiями, одна акцiя дорiвнює одному голосу. Таким чином Загальними зборами мають бути розглянутi всi запропонованi питання порядку денного. Порядок денний: 1. Обрання лiчильної комiсiї Зборiв. 2. Обрання голови та секретаря Зборiв. 3. Порядок та спосiб засвiдчення бюлетенiв для голосування. 4. Затвердження регламенту Зборiв. 5. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Виконавчого органу за 2018 рiк. 6. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради за 2018 рiк. 7. Затвердження рiчного звiту Товариства за 2018 рiк. 8. Розподiл прибутку i збиткiв Товариства за 2018 рiк, з урахуванням вимог, передбачених законом. Рiшенням Наглядової ради Товариства (протокол №1/19 вiд 22 березня 2019 року) визначено наступний порядок голосування на Зборах: - голосування з питань порядку денного проводити з використанням бюлетенiв для голосування; - голосування з питань порядку денного Зборiв, в тому числi голосування з питань обрання осiб до складу органiв Товариства, здiйснювати шляхом простого голосування; - рiшення з питань порядку денного приймати простою бiльшiстю голосiв - бiльш як 50 вiдсоткiв голосiв акцiонерiв, що зареєструвалися для участi у Зборах. З питань порядку денного: По першому питанню порядку денного: "Обрання лiчильної комiсiї зборiв". СЛУХАЛИ: Голову правлiння Товариства Усачова Миколу Олеговича, який, з метою спрощення процедури реєстрацiї учасникiв Загальних зборiв, запропонував не обирати лiчильну комiсiю, а повноваження даної комiсiї делегувати вiд реєстрацiйної комiсiї до лiчильної, у складi: Голова комiсiї Мар'єнко Михайло Володимирович; член комiсiї Аврам Максим Валентинович. Пропозицiя для голосування - проект рiшення: Делегувати повноваження вiд реєстрацiйної комiсiї до лiчильної, у складi: Голова комiсiї Мар'єнко Михайло Володимирович; член комiсiї Аврам Максим Валентинович. Питань, зауважень та iнших пропозицiй не надходило. ГОЛОСУВАННЯ: Пропозицiя була проголосована. Для голосування був використаний бюлетень № 1: "За"/"Проти"/"Утримались" Кiлькiсть голосiв акцiонерiв Вiдсоток вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй, зареєстрованих на загальних зборах За 180 000 голосiв 100% голосуючих акцiй Проти Немає Немає Утримались Немає Немає Всього 180 000 голосiв 100% голосуючих акцiй УХВАЛИЛИ: Делегувати повноваження вiд реєстрацiйної комiсiї до лiчильної, у складi: Голова комiсiї Мар'єнко Михайло Володимирович; член комiсiї Аврам Максим Валентинович. По другому питанню порядку денного: "Обрання голови та секретаря Зборiв". СЛУХАЛИ: Голову правлiння Товариства Усачова Миколу Олеговича, який доповiв про пропозицiю щодо обрання голови та секретаря Зборiв. Пропозицiя для голосування - проект рiшення: Головою Загальних зборiв призначити Усачова Миколу Олеговича, секретарем Загальних зборiв призначити Булгакова Олексiя Iвановича. Питань, зауважень та iнших пропозицiй не надходило. ГОЛОСУВАННЯ: Пропозицiя була проголосована. Для голосування був використаний бюлетень № 2: "За"/"Проти"/"Утримались" Кiлькiсть голосiв акцiонерiв Вiдсоток вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй, зареєстрованих на загальних зборах За 180 000 голосiв 100% голосуючих акцiй Проти Немає Немає Утримались Немає Немає Всього 180 000 голосiв 100% голосуючих акцiй УХВАЛИЛИ: Головою Загальних зборiв призначити Усачова Миколу Олеговича, секретарем Загальних зборiв призначити Булгакова Олексiя Iвановича. По третьому питанню порядку денного: "Порядок та спосiб засвiдчення бюлетенiв для голосування". СЛУХАЛИ: Голову Загальних зборiв Усачова Миколу Олеговича, який доповiв про рiшення Наглядової ради Товариства, що є викладеним в протоколi Наглядової ради №1/19 вiд 22.03.2019 року, щодо пропозицiї Зборам затвердити наступний порядок та спосiб засвiдчення бюлетенiв для голосування на Загальних зборах акцiонерiв Товариства: 1. Порядок засвiдчення бюлетенiв: пiд час реєстрацiї акцiонерiв та їх представникiв, Голова реєстрацiйної комiсiї встановлює вiдповiднiсть виготовлених для видачi акцiонерам бюлетенiв iз затвердженими Наглядовою радою формою i текстом бюлетенiв. 2. Спосiб засвiдчення бюлетенiв: у разi встановлення вiдповiдностi виготовлених для видачi акцiонерам бюлетенiв iз затвердженими Наглядовою радою формою i текстом бюлетенiв, Голова реєстрацiйної комiсiї засвiдчує бюлетенi шляхом їх пiдписання. Якщо бюлетенi не вiдповiдають затвердженими Наглядовою радою формою i текстом бюлетенiв, Голова реєстрацiйної комiсiї ставить позначку на кожному бюлетенi "Не дiйсний" та ставить пiдпис. В протоколi Реєстрацiйної комiсiї зазначає вiдомостi про не дiйснi бюлетенi. Пропозицiя для голосування - проект рiшення: 1. Затвердити порядок та спосiб засвiдчення бюлетенiв для голосування, який є визначеним Наглядовою радою Товариства (Протокол №1/19 вiд 22.03.2019 року); 2. Постановити, що затверджуванi порядок i спосiб засвiдчення бюлетенiв дiйснi i є обов'язковими до виконання для всiх Загальних зборiв. Питань, зауважень та iнших пропозицiй не надходило. ГОЛОСУВАННЯ: Пропозицiя була проголосована. Для голосування був використаний бюлетень № 3: "За"/"Проти"/"Утримались" Кiлькiсть голосiв акцiонерiв Вiдсоток вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй, зареєстрованих на загальних зборах За 180 000 голосiв 100% голосуючих акцiй Проти Немає Немає Утримались Немає Немає Всього 180 000 голосiв 100% голосуючих акцiй УХВАЛИЛИ: 1. Затвердити порядок та спосiб засвiдчення бюлетенiв для голосування, який є визначеним Наглядовою радою Товариства (Протокол №1/19 вiд 22.03.2019 року); 2. Постановити, що затверджуванi порядок i спосiб засвiдчення бюлетенiв дiйснi i є обов'язковими до виконання для всiх Загальних зборiв. По четвертому питанню порядку денного: "Затвердження регламенту Зборiв". СЛУХАЛИ: Голову Загальних зборiв Усачова Миколу Олеговича, який доповiв про пропозицiю щодо затвердження регламенту Зборiв. Пропозицiя для голосування - проект рiшення: Встановити наступний регламент Зборiв: доповiдь - до 10 хвилин; спiвдоповiдь за попереднiм записом, що надається Головi зборiв у письмовому виглядi iз зазначенням найменування (П.I.Б.) акцiонера або представника акцiонера - до 5 хвилин; обговорення - до 5 хвилин; пропозицiї/зауваження надавати Головi зборiв у письмовому виглядi iз зазначенням найменування (П.I.Б.) акцiонера або представника акцiонера; голосувати з питань порядку денного - бюлетенями Питань, зауважень та iнших пропозицiй не надходило. ГОЛОСУВАННЯ: Пропозицiя була проголосована. Для голосування був використаний бюлетень № 4: "За"/"Проти"/"Утримались" Кiлькiсть голосiв акцiонерiв Вiдсоток вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй, зареєстрованих на загальних зборах За 180 000 голосiв 100% голосуючих акцiй Проти Немає Немає Утримались Немає Немає Всього 180 000 голосiв 100% голосуючих акцiй УХВАЛИЛИ: Встановити наступний регламент Зборiв: доповiдь - до 10 хвилин; спiвдоповiдь за попереднiм записом, що надається Головi зборiв у письмовому виглядi iз зазначенням найменування (П.I.Б.) акцiонера або представника акцiонера - до 5 хвилин; обговорення - до 5 хвилин; пропозицiї/зауваження надавати Головi зборiв у письмовому виглядi iз зазначенням найменування (П.I.Б.) акцiонера або представника акцiонера; голосувати з питань порядку денного - бюлетенями По п'ятому питанню порядку денного: "Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Виконавчого органу за 2018 рiк". СЛУХАЛИ: Голову Загальних зборiв - Голову правлiння Товариства Усачова Миколу Олеговича, який доповiв до вiдома акцiонерiв Товариства рiчний звiт Виконавчого органу Товариства за 2018 рiк та висновки щодо господарської дiяльностi Товариства за 2018 рiк. Була заявлена пропозицiя щодо затвердження рiчного звiту Виконавчого органу Товариства за 2018 рiк та висновкiв щодо господарської дiяльностi Товариства за 2018 рiк. Пропозицiя для голосування - проект рiшення: Затвердити звiт Виконавчого органу Товариства за 2018 рiк, затвердити рiшення за наслiдками розгляду цього звiту, а саме признати результати дiяльностi Товариства за 2018 рiк задовiльними. Питань, зауважень та iнших пропозицiй не надходило. ГОЛОСУВАННЯ: Пропозицiя була проголосована. Для голосування був використаний бюлетень № 5: "За"/"Проти"/"Утримались" Кiлькiсть голосiв акцiонерiв Вiдсоток вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй, зареєстрованих на загальних зборах За 180 000 голосiв 100% голосуючих акцiй Проти Немає Немає Утримались Немає Немає Всього 180 000 голосiв 100% голосуючих акцiй УХВАЛИЛИ: Затвердити звiт Виконавчого органу Товариства за 2018 рiк, затвердити рiшення за наслiдками розгляду цього звiту, а саме признати результати дiяльностi Товариства за 2018 рiк задовiльними. По шостому питанню порядку денного: "Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради за 2018 рiк". СЛУХАЛИ: Голову Наглядової ради Товариства Булгакова Олексiя Iвановича, який доповiв до вiдома акцiонерiв Товариства рiчний звiт Наглядової ради про результати дiяльностi за 2018 рiк та висновки щодо господарської дiяльностi Товариства за 2018 рiк, а також стану корпоративного управлiння за 2018 рiк. Була заявлена пропозицiя щодо затвердження рiчного звiту Наглядової ради про результати дiяльностi за 2018 рiк та висновкiв щодо господарської дiяльностi Товариства за 2018 рiк, а також стану корпоративного управлiння за 2018 рiк. Пропозицiя для голосування - проект рiшення: Затвердити звiт Наглядової ради про результати дiяльностi за 2018 рiк та висновки щодо господарської дiяльностi Товариства за 2018 рiк, а також стану корпоративного управлiння за 2018 рiк. Питань, зауважень та iнших пропозицiй не надходило. ГОЛОСУВАННЯ: Пропозицiя була проголосована. Для голосування був використаний бюлетень № 6: "За"/"Проти"/"Утримались" Кiлькiсть голосiв акцiонерiв Вiдсоток вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй, зареєстрованих на загальних зборах За 180 000 голосiв 100% голосуючих акцiй Проти Немає Немає Утримались Немає Немає Всього 180 000 голосiв 100% голосуючих акцiй УХВАЛИЛИ: Затвердити звiт Наглядової ради про результати дiяльностi за 2018 рiк та висновки щодо господарської дiяльностi Товариства за 2018 рiк, а також стану корпоративного управлiння за 2018 рiк. По сьомому питанню порядку денного: "Затвердження рiчного звiту Товариства за 2018 рiк". СЛУХАЛИ: Голову Загальних зборiв - Голову правлiння Товариства Усачова Миколу Олеговича, який доповiв про рiчний звiт Товариства за 2018 рiк та порядок його оприлюднення, а також запропонував до затвердження рiчний звiт про фiнансовi результати за 2018 рiк та баланс Товариства за 2018 рiк. Рiчний звiт Товариства складається у вiдповiдностi до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, затвердженого НКЦПФР. До складу рiчного звiту входять: основнi вiдомостi про емiтента, iнформацiя про посадових осiб емiтента, вiдомостi про цiннi папери, iнформацiя про осiб, що володiють 10 вiдсотками та бiльше акцiй емiтента, iнформацiя про загальнi збори акцiонерiв, вiдомостi щодо особливої iнформацiї, iнформацiю про стан корпоративного управлiння, рiчну фiнансову звiтнiсть, текст аудиторського висновку тощо. За результатами дiяльностi 2018 року здiйснювалась аудиторська перевiрка Товариства, яка пiдтвердила: 1) Вiрнiсть та достовiрнiсть вiдображення фiнансових показникiв в бухгалтерському облiку; 2) Вiдсутнiсть ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства, у вiдповiдностi до вимог Мiжнародних стандартiв аудиту 240 "Вiдповiдальнiсть аудитора, що стосується шахрайства, при аудитi фiнансової звiтностi"; 3) Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне представлення фiнансової звiтностi у вiдповiдностi до вимог Нацiональних Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку. Це включає розробку, запровадження i пiдтримання системи внутрiшнього контролю, необхiдної для складання та достовiрного представлення фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих помилок внаслiдок недобросовiсних або помилкових дiй; вибiр i застосування належної облiкової полiтики та здiйснення бухгалтерських оцiнок, доцiльних в умовах, що склалися; 4) Аудитором отриманi достатнi та прийнятнi аудиторськi докази, що акцiонерне товариство не здiйснювало значних правочинiв; 5) За результатами виконаних процедур перевiрки стану корпоративного управлiння вiдповiдно до Закону України "Про акцiонернi товариства" аудитор зробив висновок, що прийнята та функцiонуюча система корпоративного управлiння у товариствi вiдповiдає вимогам Закону України "Про акцiонернi товариства" та вимогам статуту. Рiчний звiт Товариства за 2018 рiк оприлюднюється в загальнодоступнiй iнформацiйнiй базi даних Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку, розмiщується на власному Веб-сайтi i подається до НКЦПФР. Були зачитанi основнi статтi рiчного звiту Товариства за 2018 рiк. Пропозицiя для голосування - проект рiшення: Затвердити рiчний звiт Товариства за 2018 рiк, в тому числi: рiчний звiт про фiнансовi результати за 2018 рiк; баланс Товариства за 2018 рiк. Питань, зауважень та iнших пропозицiй не надходило. ГОЛОСУВАННЯ: Пропозицiя була проголосована. Для голосування був використаний бюлетень № 7: "За"/"Проти"/"Утримались" Кiлькiсть голосiв акцiонерiв Вiдсоток вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй, зареєстрованих на загальних зборах За 180 000 голосiв 100% голосуючих акцiй Проти Немає Немає Утримались Немає Немає Всього 180 000 голосiв 100% голосуючих акцiй УХВАЛИЛИ: Затвердити рiчний звiт Товариства за 2018 рiк, в тому числi: рiчний звiт про фiнансовi результати за 2018 рiк; баланс Товариства за 2018 рiк. По восьмому питанню порядку денного: "Розподiл прибутку i збиткiв Товариства за 2018 рiк, з урахуванням вимог, передбачених законом". СЛУХАЛИ: Голову Загальних зборiв - Голову правлiння Товариства Усачова Миколу Олеговича, який доповiв про вiдсутнiсть прибутку за результатами господарської дiяльностi Товариства 2018 роцi. Було запропоновано у зв'язку з вiдсутнiстю прибутку Товариства у 2018 роцi не приймати будь-яких рiшень щодо його розподiлу. Пропозицiя для голосування - проект рiшення: У зв'язку з вiдсутнiстю прибутку Товариства у 2018 роцi не приймати будь-яких рiшень щодо його розподiлу. Питань, зауважень та iнших пропозицiй не надходило. ГОЛОСУВАННЯ: Пропозицiя була проголосована. Для голосування був використаний бюлетень № 8: "За"/"Проти"/"Утримались" Кiлькiсть голосiв акцiонерiв Вiдсоток вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй, зареєстрованих на загальних зборах За 180 000 голосiв 100% голосуючих акцiй Проти Немає Немає Утримались Немає Немає Всього 180 000 голосiв 100% голосуючих акцiй УХВАЛИЛИ: У зв'язку з вiдсутнiстю прибутку Товариства у 2018 роцi не приймати будь-яких рiшень щодо його розподiлу. Питання порядку денного вичерпанi. Зауважень щодо порядку ведення зборiв не надiйшло. Рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "ОЛIМП" ухваленi 29 квiтня 2019 року. Повний текст протоколу складений та пiдписаний у встановленому порядку 29 квiтня 2019 року. Голова зборiв: М.О. Усачов Секретар зборiв: О.I. Булгаков Голова правлiння ПрАТ "ОЛIМП" М.О. Усачов .
Інші загальні збори протягом звітного періоду не скликалися.
6. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами у звітному році
За результатами звітного та попереднього року рішення про виплату дивідендів не приймалося